| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 浙江荣泰 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 浙江荣泰 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司各项内控制度的议案
2 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 浙江荣泰 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于2023年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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