| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
7 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10 2024年度财务预算报告
11 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13 关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案
14 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举秦庆平先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举单曰新先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举王咏梅女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举王忠霞女士为第五届董事会非独立董事
3.05 选举刘红伟先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举王建文先生为第五届董事会非独立董事
3.07 选举谷文彬先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举黄侦武先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举崔洪芝女士为第五届董事会独立董事
4.03 选举高永峰先生为第五届董事会独立董事
4.04 选举武恒光先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举祝德增先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2022年度利润分配方案
7 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 2023年度财务预算报告
11 关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
13.00 关于变更公司非独立董事的议案
13.01 选举王建文先生任第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加银行综合授信额度的议案
2 关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2021年度利润分配方案
7 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬计划的议案
9 关于变更审计机构的议案
10 2022年度财务预算报告
11 关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》
2 《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》
3 《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》
2 《关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告及其摘要
5 2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2020年度利润分配方案
7 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10 关于会计估计变更的议案
11 2021年度财务预算报告
12 关于2021年度预计向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于变更公司营业范围的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于授权办理工商登记事宜的议案
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 秦庆平
5.02 单曰新
5.03 王咏梅
5.04 王忠霞
5.05 刘红伟
5.06 伊国勇
5.07 谷文彬
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
6.01 张陆洋
6.02 胡元木
6.03 黄侦武
6.04 孙海琳
7.00 关于选举股东代表监事的议案
7.01 潘玉安 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行的决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10 《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2019年度利润分配方案
7 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 2020年度财务预算报告
11 关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.07 拟用于回购的资金来源
1.08 本次决议有效期
2.00 关于回购公司股份授权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年前三季度利润分配方案
2 关于更换会计师事务所的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及其摘要
5 2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
6 2018年度利润分配方案
7 2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于前次募集资金使用情况的议案
9 关于董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬计划的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11 2019年度财务预算报告
12 关于2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
14 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
1.01 潘玉安 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年前三季度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
8 关于相关主体关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9 关于《金能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于《金能科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
11 关于金能科技股份有限公司增加公司营业范围的议案
12 关于金能科技股份有限公司修改公司章程的议案
13 关于金能科技股份有限公司授权办理工商登记事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年度利润分配方案
6 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬计划的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9 2018年度财务预算报告
10 关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的议案
11 关于增加公司营业范围的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于授权办理工商登记事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 秦庆平
3.02 单曰新
3.03 王咏梅
3.04 王世海
3.05 王忠霞
3.06 刘红伟
3.07 伊国勇
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 高永峰
4.02 蔡忠杰
4.03 张陆洋
4.04 胡元木
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 王胜军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 金能科技 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司营业范围的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于授权办理工商登记事宜的议案
4.00 关于公司第二届董事会补选独立董事的议案
4.01 蔡忠杰 |
| 审议内容 | |
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