| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 百合股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 百合股份 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 百合股份 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘新力
1.02 王文通
1.03 姚建伟
1.04 刘海涛
1.05 王丽娜
1.06 刘旭东
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 刘元锁
2.02 周晓丽
2.03 李秉胜
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 刘禄增
3.02 刘兆民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 百合股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度董事薪酬的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
19.01 李秉胜
20.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
20.01 姚建伟
21.00 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
21.01 刘禄增 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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