| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订川仪股份<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订川仪股份<关联交易制度>的议案》
7 《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于增补公司监事的议案》
8.01 何欢女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 田善斌先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度预算及投资计划的议案》
5 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
6 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》
2 《关于公司申请2023年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3 《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于增补公司董事的议案》
4.01 程宏先生
4.02 何朝纲先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
7 《关于调整公司董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈红兵先生
1.02 姜喜臣先生
1.03 吴正国先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度预算及投资计划的议案》
5 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
6 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
7 《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于申请公司2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
10 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订公司〈董事、监事履职评价及薪酬管理办法〉的议案》
5 《关于制定公司〈董事会基金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案-选举非独立董事》
1.01 吴朋先生
1.02 刘长明先生
1.03 黄治华先生
1.04 马静女士
1.05 易丽琴女士
1.06 游军先生
1.07 张原先生
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事》
2.01 柴毅先生
2.02 王定祥先生
2.03 胡永平女士
2.04 柴蓉女士
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 周伟先生
3.02 程启明先生
3.03 谢春妮女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度预算及投资计划的议案》
5 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
6 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
7 《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》
2 《关于申请公司2021年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
4 《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》
5 《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》
3 《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》
4 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
2 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》
5 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
6 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
7 《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》
2 《关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3 《关于申请公司2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
4 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
5 《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
2 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度预算及投资计划的议案》
5 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
6 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
7 《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》
2 《关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3 《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》
4 《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 马静女士
2.00 关于选举监事的议案
2.01 程启明先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度预算及投资计划的议案》
5 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
6 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
7 《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案-选举非独立董事》
8.01 吴朋先生
8.02 刘长明先生
8.03 黄治华先生
8.04 邓勇先生
8.05 毕监勃先生
8.06 吴昱先生
8.07 张原先生
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事》
9.01 李银国先生
9.02 张毅先生
9.03 宋蔚蔚女士
9.04 王浩先生
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01 周伟先生
10.02 马静女士
10.03 李环先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请公司2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
2 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
3 《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年年度报告及摘要的议案
2关于公司2016年度财务决算报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司2017年度预算及投资计划的议案
5关于公司2016年度董事会工作报告的议案
6关于公司2016年度监事会工作报告的议案
7关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8关于申请公司2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
9关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案
10关于进出口公司为地质集团开立LAWI项目预付款保函的议案
11关于进出口公司为重庆陆洋开立LAWI项目预付款保函的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选公司监事的议案
1.01监事候选人周伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2016年度预算及投资计划的议案》
5 《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
6 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
7 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案
2 关于公司与重庆银海融资租赁有限公司日常关联交易的议案
3 关于增加2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案
2 关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加2015年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2015年度预算及投资计划的议案》
5、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》
6、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
7、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
8、《关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》累积投票议案
10、《关于公司董事会换届选举的议案》-选举非独立董事
10.01吴朋先生
10.02刘长明先生
10.03黄治华先生
10.04邓勇先生
10.05张乐先生
10.06毕监勃先生
10.07吴昱先生
11、《关于公司董事会换届选举的议案》-选举独立董事
11.01周孝华先生
11.02张毅先生
11.03宋蔚蔚女士
11.04王浩先生
12、关于公司监事会换届选举的议案
12.01罗明亮先生
12.02马静女士
12.03封沛先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
2.00关于选举监事的议案
2.01监事候选人罗明亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 川仪股份 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<公司章程>的议案》
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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