| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于确定公司董事2023年度薪酬的议案》
9 《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10 《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4 关于变更会计师事务所的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 关于选举孙剑华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举王伟良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举李兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 关于选举黄苏华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举屠世超先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举段亚峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
7.01 关于选举黄晓明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12 关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告全文及摘要
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举孙剑华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王伟良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵英敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举缪兰娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李旺荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举胡弘波先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 越剑智能 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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