| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王现全先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举门亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姚长明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王申健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举袁成雷先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举常相坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举侯天法先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
2 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
9 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案
11 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
12 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
13 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
14 关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案
15 关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
16 关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案
17 关于修订公司<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
2 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
9 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2021年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 王现全
1.02 姚长明
1.03 门亮
1.04 王申健
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 刘峰
2.02 孙宗彬
2.03 仲涛
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 侯天法
3.02 李刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于补选公司董事的议案
4.01 王申健 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向兴业银行申请综合授信额度的议案
2关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
11.00 关于公司补选监事的议案
11.01 侯天法
11.02 李刚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于向兴业银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》
2 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
3 《关于修订<山东先达农化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<山东先达农化股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<山东先达农化股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<山东先达农化股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<山东先达农化股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
8 《关于修订<山东先达农化股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 关于2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
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| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 王现全
2.02 陈鸣宇
2.03 李壮
2.04 姚长明
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 王金信
3.02 孙宗彬
3.03 仲涛
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 赵亮
4.02 王敬祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会董事的议案
2.01 王现全
2.02 陈鸣宇
2.03 丁海胜
2.04 姚长明
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 王金信
3.02 孙宗彬
3.03 仲涛
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 赵亮
4.02 王敬祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案
3 关于设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 先达股份 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于公司第二届董事会补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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