| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
6 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
7 关于2024年度财务决算报告的议案
8 关于2025年度财务预算报告的议案
9 关于2024年度利润分配预案的议案
10 关于2025年度申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王明睿为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举葛昕为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘波为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王勇为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张荣卫为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张红为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举石丽君为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵宁为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李东方为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵烜增为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司英文名称、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
6 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7 关于2023年度财务决算报告的议案
8 关于2024年度财务预算报告的议案
9 关于2023年度利润分配预案的议案
10 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于预计2024年度日常关联交易的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案 |
| 审议内容 | |
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