国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称国检集团
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度公司财务决算的议案
4 关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称国检集团
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换董事的议案
1.01 颜碧兰
2 关于更换监事的议案
2.01 赵延敏
3 关于对外捐赠的议案
4 关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
5 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
6 关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称国检集团
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度公司财务决算的议案
4 关于2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于第三届董事和监事津贴的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-23
公司名称国检集团
公告日期2018-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 姚燕
2.02 王益民
2.03 马振珠
2.04 胡永祥
2.05 张继军
2.06 陈双七
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 谢建新
3.02 孙卫
3.03 刘俊勇
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 朱全英
4.02 梁振海
4.03 程华
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称国检集团
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称国检集团
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度公司财务决算的报告
4 关于2016年度利润分配的议案
5 关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
6 关于确认2016年度审计费用暨续聘2017年度审计机构的议案
7 关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况确认及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事薪酬的议案
10 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称国检集团
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
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