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紫燕食品

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-20
公司名称紫燕食品
公告日期2024-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2024年薪酬标准的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
18 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-22
公司名称紫燕食品
公告日期2023-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7 2023年度财务预算报告
8 关于公司董事2023年薪酬标准的议案
9 关于公司监事2023年薪酬标准的议案
10 关于续聘公司2023年审计机构的议案
11 关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
12 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
16 关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
17.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 钟怀军
17.02 桂久强
17.03 戈吴超
17.04 蒋跃敏
17.05 曹澎波
17.06 崔俊锋
18.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 陈凯
18.02 戴黔锋
18.03 刘长奎
19.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 李江
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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