| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》
7 《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
8 《关于修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举胡伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举陈岩磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举潘嵩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举李学军女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
11.01 《关于选举江卫华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
11.02 《关于选举王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
2 《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司修订<公司章程>和部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
3.02 《关于修订<德邦物流股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.03 《关于修订<德邦物流股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<德邦物流股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
3.05 《关于修订<德邦物流股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
4 《关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举胡伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于德邦物流股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于德邦物流股份有限公司2023年度银行授信及担保额度预计的议案》
7 《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
3 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈岩磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》
3 《关于公司拟出售参股公司股权的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<公司章程>的议案》
4.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5 《关于购买董事、监事责任险的议案》
6.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.01 《关于选举余睿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.03 《关于选举单甦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
6.04 《关于选举符勤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
7.01 《关于选举潘嵩先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于选举李学军女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
7.03 《关于选举陈洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
8.01 《关于选举江卫华先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
8.02 《关于选举吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》
2 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
7 《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举崔维星为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举崔维刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举田民芽为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举Luis Ceniga Imaz为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举赖世强为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举毛付根为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举任建标为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞卫锋为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举龚雪婷为公司第五届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举陈珉珉为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举陈珉珉为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于德邦物流股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于德邦物流股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于德邦物流股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于德邦物流股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘德邦物流股份有限公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于德邦物流股份有限公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
14《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
15.01《发行股票的种类和面值》
15.02《发行方式和发行时间》
15.03《发行对象和认购方式》
15.04《定价原则、定价基准日和发行价格》
15.05《发行数量》
15.06《限售期》
15.07《上市地点》
15.08《募集资金规模和用途》
15.09《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》
15.10《决议的有效期》
16《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
17《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
21《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
23《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
24《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
25.00关于选举独立董事的议案
25.01《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案
7 关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案
8 关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案
9 关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案
10.00 关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举Luis Ceniga Imaz先生为第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2 《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举崔维星为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举崔维刚为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄华波为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举韩永彦为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举毛付根为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举倪玮为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举任建标为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举唐震为第四届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举龚雪婷为第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于德邦物流股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
2 关于德邦物流股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于德邦物流股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于德邦物流股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于德邦物流股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7 关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案
8 关于德邦物流股份有限公司2018年度担保额度预计的议案
9.00 关于确认德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
9.01 公司董事长兼总经理崔维星2017年度薪酬情况
9.02 公司副董事长兼副总经理崔维刚2017年度薪酬情况
9.03 公司独立董事刘峰2017年度薪酬情况
9.04 公司独立董事郭振忠2017年度薪酬情况
9.05 公司独立董事倪玮2017年度薪酬情况
9.06 公司不兼任董事的其他高级管理人员2017年度薪酬情况 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 德邦股份 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举毛付根为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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