| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
11.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 孙宇
15.02 黄冠雄
15.03 金一
15.04 高明波
15.05 张伟
15.06 陈青
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 林辉
16.02 李建波
16.03 唐婉虹
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 宋琪
17.02 张玉琴 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的议案
12 关于修订《江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
13 关于修订《江苏美思德化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14 关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司2020年度董事薪酬的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 本次发行前公司滚存利润分配
12.08 决议有效期
12.09 上市地点
12.10 募集资金用途
13 关于《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
14 关于《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
15 关于《江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
16 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
17 关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
18 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
19.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
19.01 孙宇
19.02 黄冠雄
19.03 金一
19.04 高明波
19.05 张伟
19.06 陈青
20.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
20.01 蒋剑春
20.02 邓德强
20.03 林辉
21.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
21.01 宋琪
21.02 张玉琴 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2 《关于拟签署<美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
12 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》
2 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
10 关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
13 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 孙宇
14.02 黄冠雄
14.03 张伟
14.04 陈青
14.05 高明波
14.06 金一
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 徐志坚
15.02 蒋剑春
15.03 邓德强
16.00 关于选举监事的议案
16.01 宋琪
16.02 张玉琴 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
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| 公司名称 | 美思德 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的获授条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 《关于制定<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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