| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《关于2022年度财务决算的报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
9 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
2 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
3 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举为周娟萍女士公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.06 关于修订《授权管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
1.08 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.09 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.10 关于修订《监事会议事规则》的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于2021年度财务决算的报告》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《关于2020年度财务决算的报告》
4 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 《关于2021年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于2019年度财务决算的报告
4 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7 关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9 关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7 关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9 增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司章程》 的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于修改公司经营范围的议案
6 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7 关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
9 关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案
10 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
11.01 任海军先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》相关条款的议案
2 关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新坐标 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告及2017年财务预算的报告
4 关于《公司2016年度利润分配方案》的议案
5 关于《公司2016年度年度报告全文及摘要》的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配