华立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称华立股份
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-12
公司名称华立股份
公告日期2019-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 谭洪汝
4.02 谢劭庄
4.03 卢旭球
4.04 谢志昆
4.05 王堂新
4.06 肖建学
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 易兰
5.02 高振忠
5.03 秋天
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称华立股份
公告日期2019-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
11 《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-19
公司名称华立股份
公告日期2019-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称华立股份
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
3 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》
5 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称华立股份
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》
11 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
13 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
14 《关于修改<公司章程>相关条款并授权办理工商登记备案等事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-06
公司名称华立股份
公告日期2017-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材料生产项目投资协议的议案》
2《关于授权董事长办理常平华立装饰复合材料生产项目投资实施相关事宜的议案》
3《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称华立股份
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-28
公司名称华立股份
公告日期2017-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称华立股份
公告日期2017-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于调整公司外部董事津贴水平的议案》
8《关于公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信的议案》
9《关于修改<公司章程>有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》
10《关于修订股东大会议事规则有关内容的议案》
11《关于修订董事会议事规则有关内容的议案》
12《关于修订监事会议事规则有关内容的议案》
13《关于修订重大经营与投资管理制度的议案》
14《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
15《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》
16《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》
17《关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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