| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举曹彩红女士为公司董事
5.02 选举许波兵先生为公司董事
5.03 选举曾智斌先生为公司董事
5.04 选举伍晅先生为公司董事
5.05 选举王磊先生为公司董事
5.06 选举张友付先生为公司董事
6.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举徐莉蕾女士为公司独立董事
6.02 选举张冠军先生为公司独立董事
6.03 选举朱农飞先生为公司独立董事
7.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举秦啸女士为公司非职工代表监事
7.02 选举黄智刚先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 公司2023年度财务决算报告的议案
4 公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2023年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《重大信息报告制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告的议案
2 公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司2022年度财务决算报告的议案
4 公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2022年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
3 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度财务决算报告的议案
4 公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8 关于修订〈公司章程〉的议案
9 关于修订〈董事会议事规则〉的议案
10 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
3 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举曹彩红女士为公司董事
2.02 选举许波兵为先生公司董事
2.03 选举张友付先生为公司董事
2.04 选举周晓峰先生为公司董事
3.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举刘伟先生为公司独立董事
3.02 选举汤敏智女士为公司独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举朱建华先生为公司非职工代表监事
4.02 选举洪美女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告的议案
2 公司2020年度监事会工作报告的议案
3 公司2020年度财务决算报告的议案
4 公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
4 关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告的议案
2 公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司2019年度财务决算报告的议案
4 公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2019年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8 关于推举洪美为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 修订<董事会议事规则>的议案
2 修订<监事会议事规则>的议案
3 修改公司章程的议案
4 关于<江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5 关于<江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
6 关于提请江苏如通石油机械股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告的议案
2 公司2018年度监事会工作报告的议案
3 公司2018年度财务决算报告的议案
4 公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2018年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8 修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年度财务决算报告的议案
4 公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8 修订<对外投资管理制度>的议案
9 制订<重大信息报告制度>的议案
10 修订公司章程的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 曹彩红
11.02 许波兵
11.03 张友付
11.04 周晓峰
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 徐建宁
12.02 刘伟
12.03 汤敏智
13.00 关于选举监事的议案
13.01 朱建华
13.02 李建华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
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| 公司名称 | 如通股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告的议案
2公司2016年度监事会工作报告的议案
3公司2016年度财务决算报告的议案
4公司2016年度利润分配的议案
5关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
6公司2016年度财务审计报告的议案
7公司2016年年度报告及其摘要的议案
8公司董事、监事2016年度薪酬的议案
9修订<股东大会议事规则>的议案
10修订<募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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