| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算的议案》
5 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则》的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则》的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则》的议案》
6 《关于修订<独立董事制度》的议案》
7 《关于修订<募集资金管理办法》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于为控股子公司WAYBusinessSolutionsGmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》
3 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
5 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
2 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》
5 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2 《关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
3 《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
4 《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
5 《关于未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 罗小春
3.02 朱霖
3.03 吴海江
3.04 陶建兵
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 陈良
4.02 刘保钰
4.03 于翔
5.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
5.01 秦立民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》
5 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2020年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募投项目实施主体的议案》
2 《关于部分募投项目调整投资金额的议案》
3 《关于更换独立董事的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换董事的议案》
2 《关于董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》
5 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2 《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展票据池业务的议案》
2 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
3 《关于未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2 《关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2018年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9 《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
11 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 罗小春
12.02 丁涛
12.03 曲列锋
12.04 吴海江
12.05 陶建兵
12.06 孙峰
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 刘保钰
13.02 陈良
13.03 曹路
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 汤文华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的议案
2 关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
5 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2017年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
9 《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
10 《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》
11 《关于投资设立江西上饶公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》
3 《关于开展票据池业务的议案》
4 《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
3 《关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
4 《关于公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
5 《关于公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
7 《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》
2《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》
3《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议<2016年度报告>及其摘要的议案》
2《2016年度董事会工作报告》
3《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
4《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
5《关于追认公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》
6《关于2016年年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于增加公司注册资本的议案》
9《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
10《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 常熟汽饰 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于公司监事报酬的议案
8 关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案
9 关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配