亚普股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称亚普股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2019年度预计申请授信额度的议案
8 关于公司2019年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案
9 关于与国投集团控制企业2019年度开展金融服务暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
11 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称亚普股份
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
2 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举王炜先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称亚普股份
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 关于公司2018年度预计申请授信额度的议案
5 关于公司2018年度预计开展金融衍生品业务的议案
6 关于公司2018年度预计对外担保事项的议案
7 关于公司2018年度预计日常关联交易金额的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于选举公司董事的议案
13.01 选举姜林先生为第三届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司独立董事的议案
14.01 选举姜涟先生为第三届董事会独立董事
审议内容
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