喜临门

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称喜临门
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
2 《关于公司董事增持计划延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称喜临门
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8 《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于计提商誉减值准备的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称喜临门
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-22
公司名称喜临门
公告日期2018-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 陈阿裕
2.02 沈冬良
2.03 杨刚
2.04 周伟成
2.05 陈彬
2.06 陈一铖
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 何元福
3.02 王浩
3.03 陈悦天
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 陈岳诚
4.02 蒋杭
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称喜临门
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称喜临门
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告正文及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2018年董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年财务报告及内控报告审计机构的议案》
8 《公司关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-04
公司名称喜临门
公告日期2017-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于《喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于《喜临门家具股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
8 关于《喜临门家具股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
9 关于制订《喜临门家具股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于制订《喜临门家具股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-29
公司名称喜临门
公告日期2017-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动资金的议案》
2 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称喜临门
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告正文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于2017年董事、监事薪酬方案的议案》
7《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》
8《公司关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称喜临门
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-10
公司名称喜临门
公告日期2016-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 审议《公司关于公开发行公司债券的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保方式
2.06 发行方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金用途
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 发行债券的上市
2.11 本次公司债券的承销方式
2.12 决议有效期
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4 审议《关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5 审议《公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
6 审议《公司关于投资设立控股子公司的议案》
7 审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称喜临门
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行股票有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理喜临门2015年度第一期员工持股计划相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、审议《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-01
公司名称喜临门
公告日期2016-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
1.02调整本次发行的募集资金用途
2《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)>的议案》
3《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(三次修订稿)的议案》
4《关于公司与绍兴华易投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同二>的议案》
5《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(三次修订稿)的议案》
6《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
7《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于<公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(四次修订稿)>及<公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要(四次修订稿)>的议案》
9《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则(四次修订稿)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称喜临门
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度报告正文及摘要》
4、《公司2015年财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于2016年董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年财务报告及内控报告审计机构的议案》
8、《公司关于2016年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案》
12、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-16
公司名称喜临门
公告日期2016-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
2《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称喜临门
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司发行短期融资券的议案》
2 《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
3 《关于公司发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称喜临门
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06锁定期
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09本次发行前公司滚存利润安排
2.10发行决议的有效期
3《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6《关于与认购对象绍兴华易投资有限公司签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
7《关于与认购对象“喜临门2015年度第一期员工持股计划”签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
8《关于与认购对象刘宇签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
9《关于与认购对象王渤签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
10《关于与认购对象徐荣华签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
11《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要>的议案》
13《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》
14《关于<喜临门家具股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
15《关于<喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
18《关于提请股东大会批准绍兴华易投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
19.00关于选举董事的议案
19.01选举陈阿裕先生为第三届董事会董事
19.02选举沈冬良先生为第三届董事会董事
19.03选举杨刚先生为第三届董事会董事
19.04选举周伟成先生为第三届董事会董事
20.00关于选举独立董事的议案
20.01选举何美云女士为第三届董事会独立董事
20.02选举何元福先生为第三届董事会独立董事
20.03选举陈悦天先生为第三届董事会独立董事
21.00关于选举监事的议案
21.01选举陈岳诚先生为第三届监事会监事
21.02选举蒋杭先生为第三届监事会监事
22《关于公司及所属子公司申请新增银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称喜临门
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》
2《关于本次重大资产重组方案的议案》
3《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议>及其补充协议的议案》
5《关于<喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于批准本次重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
10《公司2014年度董事会工作报告》
11《公司2014年度监事会工作报告》
12《公司2014年度报告正文及摘要》
13《公司2014年财务决算报告》
14《公司2014年度利润分配预案》
15《关于2015年董事、监事薪酬方案的议案》
16《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案》
17《关于修订<公司章程>的议案》
18《关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
19《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
20《关于将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称喜临门
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)表决议案:
议案一:《2013年度董事会工作报告》
议案二:《2013年度监事会工作报告》
议案三:《公司2013年度报告正文及摘要》
议案四:《公司2013年财务决算报告》
议案五:《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案六:《公司2013年度利润分配预案》
议案七:《修订<公司章程>的议案》
议案八:《2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》
议案九:《2014年监事薪酬方案的议案》
议案十:《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》
议案十一:《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
(二)非表决事项:
1、《2013年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称喜临门
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)表决议案:
1、议案一:《2012年度董事会工作报告》;
2、议案二:《2012年度监事会工作报告》;
3、议案三:《公司2012年度报告正文及摘要》;
4、议案四:《公司2012年财务决算报告》;
5、议案五:《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、议案六:《公司2012年度利润分配预案》;
7、议案七:《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》;
8、议案八:《关于2013年董事长、副董事长薪酬方案的议案》;
9、议案九:《关于公司海绵生产线建设项目的议案》;
10、议案十:《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
11、议案十一:《关于公司发行短期融资券的议案》
(二)非表决事项:
1、《2012年度独立董事述职报告》(非表决事项,供股东审阅)。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-04
公司名称喜临门
公告日期2013-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修行<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-28
公司名称喜临门
公告日期2012-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)审议《关于选举陈阿裕先生为公司第二届董事会董事的议案》
(2)审议《关于选举沈冬良先生为公司第二届董事会董事的议案》
(3)审议《关于选举张克勤先生为公司第二届董事会董事的议案》
(4)审议《关于选举王瑛女士为公司第二届董事会董事的议案》
(5)审议《关于选举张冰冰女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
(6)审议《关于选举陈建根先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
(7)审议《关于选举何美云女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)审议《关于选举朱瑞土先生为公司第二届监事会监事的议案》
(2)审议《关于选举张秀飞女士为公司第二届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案
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