| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度利润分配预案
2 2022年年度报告及其摘要
3 2022年度董事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度监事会工作报告
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于聘任会计师事务所的议案
3 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 关于选举赵新先生为独立董事的议案
2.02 关于选举刘斌红女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度利润分配预案
2 关于前期会计差错更正的议案
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度独立董事述职报告
6 2021年度监事会工作报告
7 2021年度财务决算报告
8 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
10 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度利润分配预案
2 2020年年度报告及其摘要
3 2020年度董事会工作报告
4 2020年度监事会工作报告
5 2020年度独立董事述职报告
6 2020年度财务决算报告
7 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案
11 关于公司续聘会计师事务所的议案
12 关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 肖姣君
13.02 肖杰俊
13.03 贺伟涛
13.04 田菊圣
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 冯昵
14.02 金晓斌
14.03 孙保平
15.00 关于选举监事的议案
15.01 陈建华
15.02 杨斌 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 关于选举金晓斌先生为独立董事的议案
2.02 关于选举孙保平先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于《花王生态工程股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7 关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案
8 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
11 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选非独立董事候选人的议案
2 关于补选独立董事候选人的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度利润分配预案
2 2019年年度报告及其摘要
3 2019年度董事会工作报告
4 2019年度监事会工作报告
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年度财务决算报告
7 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
12 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
13 关于公司续聘会计师事务所的议案
14 未来三年股东回报规划(2020年-2022年) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案
3 关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度利润分配预案
2 2018年年度报告及其摘要
3 2018年度董事会工作报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度独立董事述职报告
6 2018年度财务决算报告
7 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
11 关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案
12 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度利润分配预案
2 2017年年度报告及其摘要
3 2017年度董事会工作报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 2017年度财务决算报告
8 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
9 关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
6 《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
7 《关于选举公司第三届股东代表监事的议案》
8 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非独立董事换届选举的议案
1.01 肖国强
1.02 林晓珺
1.03 潘晓辉
1.04 肖姣君
2.00 关于独立董事换届选举的议案
2.01 李慧
2.02 袁彬
2.03 蔡建
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 夏伟勇
3.02 杨斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修改公司经营范围的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于新的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度利润的归属
2.14 发行方式与发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 本次募集资金存管事项
2.17 本次发行方案的有效期限
3 《关于新的公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于新的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于新的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8 关于预计公司2017年度银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度报告及其摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度独立董事述职报告》
5《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《2016年度决算报告》
8续聘公司2017年度财务审计机构
9关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 花王股份 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司名称变更的议案
2关于公司注册地址变更的议案
3关于公司增加经营范围的议案
4关于拟签署拆迁补偿协议的议案
5关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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