| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于续聘2024年度审计服务机构的议案
9 关于审定董事、监事2022年度薪酬方案的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国汽研章程》的议案
2 关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案
7 关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补选举独立董事的议案
2 关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会报告》的议案
2 关于《2022年度监事会报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算及2023年度预算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于开展票据池业务暨提供担保的议案
9 关于聘请公司2023年度审计服务机构的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 万鑫铭
1.02 刘安民
1.03 周玉林
1.04 刘江
1.05 李轶涛
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 李克强
2.02 金锦萍
2.03 黄荔
2.04 田冠军
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 游丹
3.02 黄丹
3.03 温倩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2022年度审计服务机构的议案
2 关于增补选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会报告》的议案
2 关于《2021年度监事会报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案
7 关于2022年日常关联交易预计的议案
8 关于与通用技术集团财务有限责任公司拟签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于开展票据池业务暨提供担保的议案
11 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
12.00 关于增补选举董事的议案
12.01 刘安民
12.02 杨运斌
13.00 关于增补选举股东代表监事的议案
13.01 温倩 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年董事会报告》的议案
2 关于《2020年监事会报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2021年日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于聘请公司2021年度审计服务机构的议案
9 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
10 关于增补提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年董事会报告》的议案
2 关于《2019年监事会报告》的议案
3 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2019年度财务决算及2020年度预算报告》的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于聘请公司2020年度审计服务机构的议案
9 关于公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)及其摘要的议案
10 关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 李开国
1.02 吴子华
1.03 王琳
1.04 冯松涛
1.05 万鑫铭
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 黎明
2.02 李克强
2.03 金锦萍
2.04 黄荔
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 强勇
3.02 周吉光
3.03 周安康 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年董事会报告》的议案
2 关于《2018年监事会报告》的议案
3 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于制定《公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》的议案
7 关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
8 关于2019年日常关联交易预计的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年年度报告》及摘要的议案
2 关于2017年度董事会报告的议案
3 关于2017年度监事会报告的议案
4 关于2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案
9 关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
15 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
16 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2018-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2016年年度报告》及摘要的议案
2 关于2016年度董事会报告的议案
3 关于2016年度监事会报告的议案
4 关于2016年度财务决算及2017年度预算报告的议案
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 关于2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第三届董事会董事的议案
1.01 李开国
1.02 吕国平
1.03 王松林
1.04 周本学
1.05 万鑫铭
1.06 谢飞
1.07 苏自力
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 赵福全
2.02 王世渝
2.03 谢思敏
2.04 黎明
3.00 关于换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 程彤
3.02 周安康
3.03 周吉光 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1审议2015年年度报告及摘要
2审议2015年度董事会报告
3审议2015年度监事会报告
4审议2015年度财务决算及2016年度预算报告
5关于2015年度利润分配预案的议案
6关于2016年度日常关联交易预计的议案
7关于为子公司提供担保的议案
8关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于制定《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》的议案
11关于修改《监事会议事规则》的议案
12关于聘请2016年度审计服务机构的议案
13审议独立董事2015年度述职报告
累积投票议案
14.00关于选举独立董事的议案
14.01选举增补黎明为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2014年年度报告及摘要；
2审议2014年度董事会报告；
3审议2014年度监事会报告；
4审议2014年度财务决算及2015年度预算报告；
5关于公司2014年度利润分配预案的议案
6关于审议“十三五”发展战略规划纲要的议案
7关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
8关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
9关于首次公开发行股票超募资金用途的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《股东大会议事规则》的议案
12关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13关于修改《董事会议事规则》的议案
14关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案
15关于聘请2015年度审计服务机构的议案
16《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案
2、关于选举增补赵福全等3人为公司独立董事的议案
2.1、选举增补赵福全为公司独立董事
2.2、选举增补谢思敏为公司独立董事
2.3、选举增补王世渝为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》及年报摘要
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》
5、关于审议公司《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议对子公司担保的议案
8、关于审议续聘2014年度审计服务机构的议案
9、关于审议《中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
10、审议《独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》
非独立董事
1.1 任晓常
1.2 吕国平
1.3 周本学
1.4 李开国
1.5 谢跃红
1.6 谢飞
1.7 苏自力
独立董事
1.8 张小虞
1.9 董扬
1.10 彭韶兵
1.11 刘会生
议案二 《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
2.1 程彤
2.2 周安康
2.3 周吉光
议案三 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案四 《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告及摘要》；
2、《公司2012年度董事会报告》；
3、《公司2012年度监事会报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于审议公司2012年首次公开发行股票超募资金用途的议案》；
8、《关于续聘2013年度审计服务机构的议案》；
9、《关于审议修改<中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
10、《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国汽研 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
2.《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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