| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度董事会工作报告
2.00 2023年年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年年度财务决算报告
5.00 关于公司2023年年度利润分配的预案
6.00 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7.00 关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8.00 关于公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 关于补选付雪东先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举谢进城先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度董事会工作报告
2 2022年年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年年度财务决算报告
5 关于公司2022年年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于2023年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于公司2022年年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
9.00 关于董事会换届选举的议案
9.01 关于选举杨百昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举朱金明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举廖汉钢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举姜敏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举朱宇杉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举阮正亚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举石璋铭先生为公司第二届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举徐晔彪先生为公司第二届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会非职工代表监事换届选举的议案
11.01 关于选举叶攀峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举桂州先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 关于补选朱宇杉先生为公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于2022年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
9 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7 关于2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 东贝集团 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司《2021年非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用报告的议案
6 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
7 关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于申请综合授信额度的议案
10 关于为部分子公司融资事项提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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