| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2023年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案
8 关于非独立董事2023年度薪酬的议案
9 关于独立董事2023年度薪酬的议案
10 关于监事2023年度薪酬的议案
11 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
12 关于申请办理综合授信业务的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于公司在境外成立全资子公司的议案
15 关于修订公司股东大会议事规则的议案
16 关于修订公司董事会议事规则的议案
17 关于修订公司独立董事工作制度的议案
18 关于修订公司关联交易管理制度的议案
19 公司未来三年股东回报规划(2024-2026年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2022年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事2022年度薪酬的议案
9 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
10 关于申请办理综合授信业务的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
11.01 陶兴
11.02 陶安祥
11.03 陶良凤
11.04 张卫新
11.05 王桂琴
11.06 沈义成
12.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
12.01 齐保垒
12.02 张友法
12.03 张艳
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 景东华
13.02 王纪萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2021年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事2021年度薪酬的议案
9 关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
10 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2020年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事2020年度薪酬的议案
9 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
10 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2019年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
10 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
11 关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案
12 关于变更经营范围的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于修订股东大会议事规则的议案
15 关于修订董事会议事规则的议案
16 关于修订监事会议事规则的议案
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
17.01 陶安祥
17.02 陶良凤
17.03 陶兴
17.04 张卫新
17.05 王桂琴
17.06 沈义成
18.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
18.01 黄鹏
18.02 张友法
18.03 张艳
19.00 关于监事会换届选举的议案(非职工监事)
19.01 景东华
19.02 王纪萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度财务决算报告》
3 《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
4 《关于公司2018年度利润分配预案》
5 《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6 《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案》
7 《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8 《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度财务决算报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2017年度利润分配预案
6 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
9 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
10 公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及年度报告摘要
5关于公司2016年度利润分配预案
6关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
8关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案
9关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
10关于变更公司经营范围的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
12.01陶安祥
12.02陶良凤
12.03陶 兴
12.04张卫新
12.05王桂琴
12.06沈义成
13.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
13.01杨 翰
13.02范企文
13.03陆 皓
14.00关于监事会换届选举的议案（非职工监事）
14.01景东华
14.02王纪萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年年度报告及年度报告摘要
5关于计提资产减值准备的议案
6关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
7关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案
8关于公司2015年度利润分配预案（新增）
9关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（新增）
10关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案（新增） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
3 关于开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2014年度董事会工作报告
2.公司2014年度监事会工作报告
3.公司2014年度财务决算报告
4.公司2014年年度报告及年度报告摘要
5.关于公司2014年度利润分配预案
6.关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7.关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8.关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
9.关于计提重大资产减值准备的议案
10.公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13.关于补选公司独立董事的议案
13.01 陆皓 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金购置土地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2013年度利润分配预案
6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
9、关于董事会换届选举的议案
9.1陶安祥
9.2陶良凤
9.3张卫新
9.4王桂琴
9.5沈义成
9.6陶兴
9.7范企文
9.8杨翰
9.9朱乐青
10、关于监事会换届选举的议案
10.1景东华
10.2王纪萍
11、关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案
12、关于修改公司《章程》的议案
13、关于补充确认2013年度使用闲置资金进行银行理财的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2012年度利润分配预案
6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事2012年度述职报告的议案
9、关于董事、监事2012年度薪酬的议案
10、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、未来三年（2012-2014年度）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度财务决算报告
4、公司2011 年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2011 年度利润分配预案
6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事述职报告的议案
9、关于董事、监事2011 年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年年度报告及年度报告摘要
4、关于公司2010 年度利润分配预案
5、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
6、关于公司独立董事述职报告的议案
7、关于公司2010 年关联交易情况及2011 年关联交易预计的议案
8、公司关于董事会换届选举的议案
9、公司关于监事会换届选举的议案
10、关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
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| 公司名称 | 亚星锚链 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案
议案二：江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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