| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度报告全文及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9 《关于2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江河创建集团股份有限公司章程
2 江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则
3 江河创建集团股份有限公司董事会议事规则
4 江河创建集团股份有限公司独立董事工作细则
5 江河创建集团股份有限公司关联交易决策制度
6 江河创建集团股份有限公司非日常经营交易事项决策制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转让协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度报告全文及摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《关于2022年度利润分配方案》
6 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9 《关于2023年度委托理财投资计划的议案》
10 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配方案
6 关于聘任2022年度会计师事务所的议案
7 关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
8 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于2022年度委托理财投资计划的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
13 关于变更回购股份用途并注销的议案
14 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 刘载望
15.02 许兴利
15.03 周韩平
15.04 符剑平
15.05 于军
15.06 黄晓帆
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 刘勇
16.02 李百兴
16.03 朱青
17.00 关于选举监事的议案
17.01 强军
17.02 杨涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配方案
6 关于聘任2021年度会计师事务所的议案
7 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
10 关于2021年度委托理财投资计划的议案
11 关于应收款项核销的议案
12 关于投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 李百兴 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告正文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配方案
6 关于聘任2020年度会计师事务所的议案
7 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
10 关于2020年度委托理财投资计划的议案
11 关于应收款项核销的议案
12 关于拟发行中期票据和短期融资券的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告正文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
7 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
10 关于2019年度委托理财投资计划的议案
11 关于核销部分应收款项的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 刘载望
12.02 许兴利
12.03 周韩平
12.04 符剑平
12.05 于军
12.06 黄晓帆
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 付磊
13.02 耿建新
13.03 刘勇
14.00 关于选举监事的议案
14.01 朱丹
14.02 强军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 关于2017年度财务决算报告
5 关于2017年度利润分配方案
6 关于聘用2018年度会计师事务所的议案
7 关于向银行等金融机构申请授信事项的议案
8 关于为控股子公司担保的议案
9 关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案
10 关于2018年度委托理财计划的议案
11 关于公司向关联方出租厂房的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修改股东大会议事规则的议案
14 关于修改关联交易决策制度的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 符剑平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市相关事宜有效期的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告正文及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《关于聘用2017年度会计师事务所的议案》
7《关于向银行等金融机构申请授信事项的议案》
8《关于为控股子公司担保的议案》
9《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》10《关于2017年度委托理财计划的议案》
11《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
12.01发行规模
12.02发行方式
12.03票面金额及发行价格
12.04发行对象及向公司股东配售的安排
12.05债券期限
12.06债券利率及确定方式
12.07募集资金用途
12.08偿债保障措施
12.09担保事项
12.10承销方式及上市安排
12.11本次发行决议的有效期
13《关于公开发行公司债券预案的议案》
14《关于本次发行公司债券的授权事项》
15.00《关于选举监事的议案》
15.01强军 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司所属企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2关于公司所属企业到境外上市方案的议案
3关于维持独立上市地位承诺的议案
4关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于控股股东增持公司股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《2015年度董事会报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告正文及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》
7《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》
8《关于为控股子公司担保的议案》
9《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生产品及相关业务的议案》
10《关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案》
累积投票议案
11.00关于选举董事的议案
11.01刘载望
11.02许兴利
11.03周韩平
11.04王启锋
11.05高运
11.06于军
12.00关于选举独立董事的议案
12.01李月东
12.02朱青
12.03付磊
13.00关于选举监事的议案
13.01余海清
13.02朱丹 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司所属承达集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2关于承达集团有限公司境外上市方案的议案
3关于维持独立上市地位承诺的议案
4关于持续盈利能力的说明与前景的议案
5关于授权董事会全权办理与承达集团有限公司境外上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告正文及摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》
7 《关于向银行申请授信等事项的议案》
8 《关于为控股子公司担保的议案》
9 《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》
10 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议题1、《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》。
2、《2013年度监事会工作报告》。
3、《2013年年度报告正文及摘要》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度利润分配方案》。
6、《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》。
7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。
8、《关于为控股子公司担保的议案》。
9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。
10、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》。
11、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》。
12、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司、王波发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产的议案（本议案需逐项审议）
2.1 本次交易的总体方案
2.2 交易主体、交易标的及价格
2.3 发行股票的种类和面值
2.4 发行方式及发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.7 发行数量
2.8 发行股份的禁售期
2.9 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
2.10 上市地点
2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.12 本次发行决议有效期限
2.13 本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易
2.14 本次交易不会导致公司实际控制权发生变化
3、关于《江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书》（草案）及其摘要的议案
4、关于公司与城建集团、王波签署《非公开发行股份收购资产协议》、《非公开发行股份收购资产协议之补充协议》、《利润补偿协议》的议案
5、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会报告》。
2、《2012年度监事会工作报告》。
3、《2012年年度报告正文及摘要》。
4、《2012年度财务决算报告》。
5、《2012年度利润分配方案》。
6、《关于聘用2013年度会计师事务所的议案》。
7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。
8、《关于为控股子公司担保的议案》。
9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。
10、《关于独立董事津贴的议案》。
11、《关于变更公司名称的议案》。
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
13、《关于董事会换届选举的议案》。
（1）选举刘载望先生为公司第三届董事会董事。
（2）选举祁宏伟先生为公司第三届董事会董事。
（3）选举许兴利先生为公司第三届董事会董事。
（4）选举张升先生为公司第三届董事会董事。
（5）选举周韩平先生为公司第三届董事会董事。
（6）选举王启锋先生为公司第三届董事会董事。
（7）选举姚兵先生为公司第三届董事会独立董事。
（8）选举朱青先生为公司第三届董事会独立董事。
（9）选举李百兴先生为公司第三届董事会独立董事。
14、《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举陈清阳先生为公司第三届监事会监事。
（2）选举李艳红女士为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011 年度董事会工作报告》
2. 《2011 年度监事会工作报告》
3. 《2011 年年度报告正文及摘要》
4. 《2011 年度财务决算报告》
5. 《2011 年度利润分配预案》
6. 《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》
7. 《关于向银行申请授信等事项的议案》
8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9. 《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议题1、《关于选举独立董事的议案》
议题2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
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| 公司名称 | 江河集团 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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