| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订公司2024—2026年金融类持续性关联交易框架协议的议案
2 关于签订公司2024—2026年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司董事2021年度薪酬兑现标准的议案
8 关于公司监事2021年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司2022年度财务决算报告的议案
10 关于公司2022年度利润分配预案的议案
11 关于公司2023年度财务预算方案的议案
12 关于公司2023年度对外担保计划的议案
13 关于续聘2023年度审计机构的议案
14 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次向特定对象发行决议有效期
3.00关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
4.00关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
6.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
8.00关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案
9.00关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象和认购方式
1.04定价基准日、发行价格及定价原则
1.05发行数量
1.06限售期
1.07上市地点
1.08募集资金金额及用途
1.09本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
1.10本次向特定对象发行决议有效期
2.00关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
3.00关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
4.00关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案
5.00关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意子公司中国葛洲坝集团股份有限公司分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的议案
2 关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案
3 关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市方案的议案
4 关于《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案(二次修订稿)》的议案
5 关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
6 关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
7 关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案
8 关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案
9 关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案
10 关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案
3 关于公司发行股份一般性授权的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度独立董事的述职报告
6 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬兑现标准的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬兑现标准的议案
10 关于公司2021年度财务决算报告的议案
11 关于公司2022年度财务预算方案的议案
12 关于公司2021年度利润分配预案的议案
13 关于聘请2022年度审计机构的议案
14 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2022年度对外担保计划的议案
16 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
17 关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 中国能建 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《2021-2023年私募基金服务持续性关联交易框架协议》的议案
2 关于聘请2021年度A股审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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