| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
2.00 中国卫通关于修订公司制度的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《重大交易管理规定》
2.04 修订《关联交易管理规定》
2.05 修订《募集资金管理规定》
3.00 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 孙京
3.02 彭涛
3.03 李海金
3.04 朱家正
3.05 李海东
3.06 徐文
4.00 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 金野
4.02 雷世文
4.03 李明高
5.00 中国卫通关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 王文涛
5.02 郭晓梅
5.03 姜巍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 李海金
1.02 彭涛 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫通2022年年度报告
2 中国卫通2022年度董事会工作报告
3 中国卫通2022年度监事会工作报告
4 中国卫通2022年度财务决算报告
5 中国卫通2023年度全面预算报告
6 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案
7 中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案
8 中国卫通独立董事2022年度述职报告
9 中国卫通关于2023年度日常经营性关联交易的议案
10 中国卫通2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫通2021年年度报告
2 中国卫通2021年度董事会工作报告
3 中国卫通2021年度监事会工作报告
4 中国卫通2021年度财务决算报告
5 中国卫通2022年度全面预算报告
6 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案
7 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
8 中国卫通独立董事2021年度述职报告
9 中国卫通关于2022年度日常经营性关联交易的议案
10 中国卫通2021年度利润分配预案
11 中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫通2020年年度报告
2 中国卫通2020年度董事会工作报告
3 中国卫通2020年度监事会工作报告
4 中国卫通2020年度财务决算报告
5 中国卫通2021年度全面预算报告
6 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的议案
7 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
8 中国卫通独立董事2020年度述职报告
9 中国卫通关于2021年度日常经营性关联交易的议案
10 中国卫通2020年度利润分配预案
11 关于中国卫通符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00 关于中国卫通非公开发行A股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日和定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金金额及用途
12.08 上市地点
12.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.10 本次非公开发行决议的有效期限
13 关于中国卫通非公开发行A股股票预案的议案
14 关于中国卫通前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于中国卫通非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于中国卫通非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17 关于中国卫通未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫通2020年前三季度利润分配方案
2 关于控股子公司关联交易事项的议案
3 关于公司与中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 李忠宝
1.02 孙京
1.03 朱家正
1.04 程广仁
1.05 李海东
1.06 何星
2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 吕廷杰
2.02 雷世文
2.03 李明高
3.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 胡肖传
3.02 刘富友
3.03 冯建勋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫通2019年年度报告
2 中国卫通2019年度董事会工作报告
3 中国卫通2019年度监事会工作报告
4 中国卫通2019年度财务决算报告
5 中国卫通2020年度财务预算报告
6 中国卫通关于签订《金融服务协议》暨2020年度与航天科技财务有限责任公司关联交易预计的议案
7 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
8 中国卫通独立董事2019年度述职报告
9 中国卫通关于2020年度日常经营性关联交易的议案
10 中国卫通2019年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫通 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举何国胜为公司监事的议案
2.02 关于选举邵文峰为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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