| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案
2 关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度金融类关联交易的议案
3 关于与中国远洋海运集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司2022年年度报告的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于聘任青岛港国际股份有限公司2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案
2 关于与山东省港口集团有限公司2023年度日常关联交易的议案
3 关于与山东省港口集团有限公司2023年度金融类关联交易的议案
4 关于与中国远洋海运集团有限公司2023年度日常关联交易的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资用途的议案
6 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案
7.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案
7.01 张保华
7.02 薛宝龙
7.03 朱涛 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司2021年年度报告的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司董事2021年度薪酬的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司监事2021年度薪酬的议案
10 关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务所的议案
11 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
12.01 苏建光
12.02 李武成
12.03 张达宇
12.04 王新泽
12.05 王军
13.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 李燕
13.02 蒋敏
13.03 黎国浩
14.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案
14.01 张庆财
14.02 谢春虎
14.03 王亚平
14.04 杨秋林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司2020年年度报告的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司董事2020年度薪酬的议案
10 关于青岛港国际股份有限公司监事2020年度薪酬的议案
11 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12 关于聘任青岛港国际股份有限公司2021年度会计师事务所的议案
13 关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案
14 关于青岛港国际股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的议案
15 关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
4 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
10 关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
11 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
12 关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案
13 关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案
14 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案
15 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案
17 关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案
19.01 贾福宁先生
19.02 王新泽先生
19.03 苏建光先生
19.04 王军先生
19.05 冯波鸣先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
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| 公司名称 | 青岛港 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司监事2018年度薪酬的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案
10 关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案
11 关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司2019年度存款服务年度上限的议案
12 关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
13 关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司2019年度信贷服务年度上限的议案
14 关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
15 关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案
16 关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案
17 关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
18 关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案
19 关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议I》项下关联交易2019年度上限的议案
20 关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案
21.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案
21.01 李奉利先生
21.02 焦广军先生
21.03 张为先生
21.04 张江南先生
21.05 姜春凤女士
22.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
22.01 李燕女士
22.02 蒋敏先生
22.03 黎国浩先生
23.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案
23.01 张庆财先生
23.02 李武成先生
23.03 王亚平先生
23.04 杨秋林先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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