| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案
7 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案
9.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
9.02 向农业银行申请综合授信额度
9.03 向中国银行申请综合授信额度
9.04 向建设银行申请综合授信额度
9.05 向工商银行申请综合授信额度
10 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
11 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案
12.00 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
12.01 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案
12.02 关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案
13 关于公司2024年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司独立董事制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举董建红女士为公司第五届监事会监事
2.02 选举王科先生为公司第五届监事会监事
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
8.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
8.02 向农业银行申请综合授信额度
8.03 向中国银行申请综合授信额度
8.04 向建设银行申请综合授信额度
8.05 向工商银行申请综合授信额度
9 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
10.00 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
10.01 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案
10.02 关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案
2 关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案
3 关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
1.01 关于聘任公司2022年度财务决算审计机构的议案
1.02 关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
3 关于修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.01 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》
8.02 与农业银行签署《金融服务协议》
8.03 与中国银行签署《金融服务协议》
8.04 与建设银行签署《金融服务协议》
8.05 与工商银行签署《金融服务协议》
9.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
9.02 向农业银行申请综合授信额度
9.03 向中国银行申请综合授信额度
9.04 向建设银行申请综合授信额度
9.05 向工商银行申请综合授信额度
10 关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于公司独立董事制度的议案
13 关于公司关联交易管理制度的议案
14 关于公司募集资金管理制度的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举韩晓军先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举胡光先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举刘兴盛先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 选举李晓明先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马义先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举彭辰先生为公司第五届董事会独立董事
16.04 选举徐钢先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举赵飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举朱斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.03 选举陈飞翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
1.01 聘任公司2021年度财务决算审计机构
1.02 聘任公司2021年度内部控制审计机构 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
1.06 本次回购的价格
1.07 回购的资金来源
1.08 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案
7 关于公司2021年度财务预算报告的议案
8 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
9.00 关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9.01 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》
9.02 与农业银行签署《金融服务协议》
9.03 与中国银行签署《金融服务协议》
9.04 与建设银行签署《金融服务协议》
9.05 与工商银行签署《金融服务协议》
10.00 关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
10.01 向农业银行申请综合授信额度
10.02 向中国银行申请综合授信额度
10.03 向建设银行申请综合授信额度
10.04 向工商银行申请综合授信额度
10.05 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
11 关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
1.01 聘任公司2020年度财务决算审计机构
1.02 聘任公司2020年度内部控制审计机构
2 关于选举公司董事的议案
3 关于选举公司监事的议案
4 关于选举赵飞先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案
3、关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于王平先生继续担任第三届董事会董事的议案
2 关于增补孙德润先生、赵雪松先生为公司第三届董事会董事的议案
2.01 孙德润
2.02 赵雪松 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补宋思忠先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.逐项审议《关于改聘2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案》
1.1 改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构
1.2 改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构
2.逐项审议《关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案》
2.1 为国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人给予二重重装委托贷款4.6亿元提供抵押担保
2.2 为国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司自营贷款4000万元提供抵押担保
2.3 为国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司自营贷款6000万元提供抵押担保 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案
2. 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举公司第三届董事会董事的议案；
非独立董事
1.1 杨建辉
1.2 胡洪
1.3 马武
1.4 黄果
独立董事
1.5 李强
1.6 张家仁
1.7 佟绍成
1.8 唐克林
2.关于选举公司第三届监事会监事的议案。
2.1 杜杰
2.2 董建红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于2013年度独立董事述职报告的议案；
4.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
6.关于公司2013年度利润分配的议案；
7.关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预算的议案；
8.关于2014年财务预算的议案；
9.关于聘任公司2014年度财务决算审计机构和2014年内部控制审计机构的议案；
9.1关于聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构
9.2关于聘任瑞华会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构
10.关于公司向中国银行等银行机构申请2014年度综合授信并办理信贷业务的议案；
11.关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；
12.关于修订《公司章程》的议案；
13.关于申请委托贷款额度关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任公司2013年度财务决算审计机构和2013年内部控制审计机构的议案；
1.1 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务决算审计机构
1.2 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构
2．关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第二届董事会董事的议案
1.1 增补杨建辉先生为第二届董事会董事
1.2 增补胡洪先生为第二届董事会董事
2 关于增补第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售公司部分资产的议案；
1.1 出售公司持有的中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司100%股权
1.2 出售公司持有的二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司100%股权
1.3 出售公司截止2013年6月30日所拥有的与风电业务相关的产成品存货
1.4 出售公司全资子公司二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司截止2013年6月30日所拥有的与风电业务相关的部分产成品存货
2、关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关的资产和业务的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案；
2、关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度董事会工作报告的议案
2、关于2012年度监事会工作报告的议案
3、关于2012年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2012年度财务决算报告的议案
5、关于公司2012年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2012年度利润分配的议案
7、关于公司2012年财务预算报告的议案
8、关于公司2012年日常关联交易执行情况确认及2013年日常关联交易预算的议案
9、关于聘任2013年财务决算审计机构及2013年内部控制审计机构
9.1、关于聘任中瑞岳华为2013年财务决算审计机构
9.2、关于聘任中瑞岳华为2013年内部控制审计机构
10、关于公司向中国银行等银行机构申请2013年度综合授信并办理信贷业务的议案
11、关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
12、关于公司与控股股东中国二重签署委托贷款合同关联交易的议案
13、关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司追加注册资本的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2012-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》；
2、逐项审议《关于聘任2012年度财务决算审计机构及2012年内部控制审计机构的议案》。
（1）聘任2012年度财务决算审计机构
（2）聘任2012年度内部控制评价审计机构 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2．审议《关于聘任公司董事的议案》；
3. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
4. 逐项审议《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》；
5. 审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》；
6. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8. 审议《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》；
9. 审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
10. 审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于2011 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2011 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2011 年度独立董事述职报告的议案；
4. 关于公司2011 年度财务决算报告的议案；
5. 关于公司2011 年度利润分配的议案；
6. 关于公司2011 年财务预算报告的议案；
7. 关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年预计日常关联交易情况的议案；
8. 关于公司向中国银行等银行机构申请2012 年度综合授信并办理信贷业务的议案；
9.关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；
10. 关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案；
11. 关于公司2011年度报告及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止本次非公开发行 A 股股票的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
（1） 发行规模
（2） 向公司股东配售的安排
（3） 债券期限
（4） 募集资金用途
（5） 上市场所
（6） 担保条款
（7） 决议的有效期
（8） 本次发行对董事会的授权事项
（9） 偿债保障措施
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案；
2、关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案（本议案以上海证券交易所审核无异议为前提）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整非公开发行A 股股票发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
5、审议《关于非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行规模不超过14 亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010年度董事会工作报告的议案
2、关于2010年度监事会工作报告的议案
3、关于2010年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案
5、关于公司2010年度利润分配的议案
6、关于公司2011年财务预算报告的议案
7、关于公司2010年日常关联交易执行情况及 2011年预计关联交易情况的议案
8、关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案
9、关于选举公司第二届董事会董事的议案
10、关于选举公司第二届监事会监事的议案
11、关于公司向中国银行德阳等银行机构申请2011年度综合授信并办理信贷业务的议案
12、关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案
13、关于公司2010年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行A 股股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象
（4） 本次发行股票的限售期
（5） 认购方式
（6） 发行数量
（7） 定价基准日和发行价格
（8） 除权、除息安排
（9） 募集资金数额及用途
（10） 本次非公开发行A 股股票前的滚存利润安排
（11） 上市地点
（12） 本次发行决议的有效期
3、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于本次非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
7、《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》；
8、《关于本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》；
9、《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于二重重装董事会延期换届选举的议案；
2、关于二重重装监事会延期换届选举的议案。
3、关于二重重装股票期权激励计划（草案修订稿）的议案；
4、关于二重重装股票期权激励计划管理办法的议案；
5、关于二重重装股权激励对象业绩考核实施办法的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于聘任王克伟先生为公司第一届监事会股东代表监事的议案
3、关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司增加注册资本金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于2009 年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年财务预算报告的议案
7、关于公司2009 年日常关联交易执行情况及 2010 年预计关联交易情况的议案
8、关于聘用会计师事务所的议案
9、关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案
10、关于公司向中国银行德阳分行等十五家银行申请2010 年度综合授信并办理信贷业务的议案
11、关于公司控股子公司向中国银行德阳分行等十二家银行申请2010 年度综合授信并办理信贷业务的议案
12、关于公司为七家控股子公司申请综合授信提供担保的议案
13、关于投资大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目的议案
14、关于投资建设镇江出海口基地二期工程的议案
15、关于投资国家新能源用大型铸锻件成型研究（实验）中心项目的议案
16、关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 国机重装 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于吸收合并下属两家全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配