| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年年度报告及其摘要》
5 《公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于2023年度董事薪酬的议案》
12 《关于2023年度监事薪酬的议案》
13 《关于制定和修订公司部分内部制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
7 《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》
8 《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》
9 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度报告及其摘要》
5 《公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于购买董监高责任险的议案》
11 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度报酬以及继续聘请为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》
3 《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及其摘要》
5 《公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度报酬以及继续聘请为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11 《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于调整独立董事薪酬的议案》
13 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
18 《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》
19 《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》
20 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
21 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
22.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
22.01 陆永华
22.02 陆丹青
22.03 陆永新
22.04 虞海娟
23.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
23.01 崔吉子
23.02 甘丽凝
23.03 苏凯
24.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
24.01 张桂琴
24.02 张天备 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》
2 《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏林洋能源股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<江苏林洋能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与五河县人民政府签订投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度报告及其摘要》
5 《公司2020年度利润分配的预案》
6 《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9 《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度报告及其摘要》
5 《公司2019年度利润分配的预案》
6 《公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
9 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬以及继续聘请为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10 《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于延长回购股份用于员工持股计划股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度报告及其摘要》
5 《公司2018年度利润分配的预案》
6 《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
9 《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》
10 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬以及继续聘请为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 陆永华
1.02 沈凯平
1.03 陆永新
1.04 虞海娟
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 苏凯
2.02 蔡克亮
2.03 贾丽娜
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 张桂琴
3.02 张天备 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份金额及数量
1.05 资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份金额及数量
1.05 资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度报告及其摘要》
5 《公司2017年度利润分配的预案》
6 《公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于公司2018年度对外担保额度预计的议案》
9 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10 《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬以及继续聘请为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资下属公司向银行申请贷款提供担保的议案
2 关于变更非公开发行部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资孙公司林洋国际有限公司境外公开发行美元债券的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外公开发行美元债券相关事宜的议案
3 关于公司为全资孙公司林洋国际有限公司本次境外发行美元债券提供担保的议案
4 关于全资子公司签订《股权转让协议书》并提供股权质押的议案
5 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度报告及其摘要》
5 《公司2016年度利润分配的预案》
6 《公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》
9 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10 《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬以及继续聘请为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11 《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
6 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》
9 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
10 《关于公司<董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司收购江苏华乐光电有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
2.01实施激励计划的目的
2.02本激励计划的管理机构
2.03激励对象的确定依据和范围
2.04限制性股票激励计划具体内容
2.05实施激励计划、限制性股票的授予和解锁的程序
2.06公司与激励对象各自的权利与义务
2.07股权激励计划的变更、终止
2.08公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.09附则
3关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
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| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》
2《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3《关于为下属公司提供担保的议案》
4《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
5《关于增加公司注册资本的议案》
6《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更2014年度非公开部分募集资金投资项目的议案》
2《关于延长为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更2014年度非公开部分募投项目实施地点和主体的议案》
2《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度报告及其摘要》
5《公司2015年度利润分配的预案》
6《公司2016年度向银行申请综合授信的议案》
7《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
8《关于为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保的议案》
9《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬以及继续聘请为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 选举陆永华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举沈凯平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陆永新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举蔡克亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举张桂琴女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
2.01 非公开发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日和定价方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票募集资金的用途
2.09 本次非公开发行前滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《公司2015年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司《内蒙古乾华农业发展有限公司》提供担保的议案提供担保的议案
2关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度报告及其摘要》
5《公司2014年年度利润分配的预案》
6《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
12《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
2.1、非公开发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、定价基准日和定价方式
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、本次非公开发行股票募集资金的用途
2.9、本次非公开发行前滚存利润安排
2.10、本次发行决议的有效期限
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司<未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》
8、《关于修改公司<募集资金使用及管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2013年度董事会工作报告》
2《公司2013年度监事会工作报告》
3《公司2013年度财务决算报告》
4《公司2013年度报告及其摘要》
5《公司2013年度利润分配的预案》
6《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7《关于调整募投项目投资进度的议案》
8《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》
9《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
10《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
10.01《关于与江苏华源仪器仪表有限公司2014年度日常关联交易的议案》
10.02《关于与启东市华虹电子有限公司2014年度日常关联交易的议案》
10.03《关于与江苏华乐光电有限公司2014年度日常关联交易的议案》
11《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
13《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》
3、审议《公司股东大会累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务决算报告》
4 《公司2012年度报告及其摘要》
5 《公司2012年年度利润分配的预案》
6 《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7 《公司2013年度向银行申请综合授信的议案》
8 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构的议案》
9 《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
10 《关于公司2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》
12 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1选举陆永华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2选举沈凯平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3选举陆永新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4选举虞海娟女士为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举顾寅章先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举傅羽韬先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举沈蓉女士为公司第二届董事会独立董事
2审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.1选举张桂琴女士为公司第二届监事会股东代表监事
2.2选举张天备女士为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》
2 审议《关于预计公司委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江苏林洋电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<江苏林洋电子股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2011 年度财务决算报告》
4 审议《公司2011 年度报告及其摘要》
5 审议《公司2011 年年度利润分配的预案》
6 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7 审议《公司2012 年度向银行申请综合授信的议案》
8 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务报告审计机构的议案》
9 审议《关于公司2012 年度预计日常关联交易的议案》
10 审议《关于公司2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2012-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1 审议《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》
2 审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 林洋能源 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》
议案二《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案三《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》
议案四《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案五《关于公司增加注册资本的议案》
议案六《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配