| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2023年度工作报告
2 监事会2023年度工作报告
3 独立董事2023年度述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案的议案
8 关于预计2024年度担保额度的议案
9 关于2023年度董事、高管薪酬的议案
10 关于2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》
3 《关于制定<君正集团未来三年(2024-2026年)分红回报规划>的议案》
4 《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》
5 《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第六届董事会董事薪酬的议案
2 关于第六届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张海生先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举乔振宇先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举张海先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举杨东海先生为第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举郝银平先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举张剑先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举王体星先生为第六届董事会独立董事
5.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举杜江波先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举沈勇女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告
2 监事会2022年度工作报告
3 独立董事2022年度述职报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2023年度担保额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《君正集团股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《君正集团董事会议事规则》的议案
12 关于修订《君正集团监事会议事规则》的议案
13 关于修订《君正集团募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告
2 监事会2021年度工作报告
3 独立董事2021年度述职报告
4 2021年年度报告及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2022年度担保额度的议案
9 关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 独立董事2020年度述职报告
4 2020年年度报告及摘要
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2021年度担保额度的议案
9 关于公司全资子公司拟投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 补选张海先生为公司第五届董事会董事
1.02 补选杨东海先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟以出售资产及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案
2 关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
3 关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第五届董事会董事薪酬的议案
2 关于第五届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
3.01 选举张海生先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举张杰先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举沈治卫先生为公司第五届董事会董事
3.04 选举宋为女士为公司第五届董事会董事
4.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
4.01 选举郝银平先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举张剑先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举王体星先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 选举杜江波先生为公司第五届监事会非职工监事
5.02 选举乔振宇先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年年度报告及摘要
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2020年度担保额度的议案
9 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司拟对河北大安制药有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟出售持有的华泰保险集团股份有限公司全部股份的议案
2 关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份转让协议》的议案
3 关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份购买意向性协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易方式
2.04 交易对价
2.05 交易对价的支付
2.06 期间损益及滚存未分配利润
2.07 决议有效期
3 关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案
4 关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买协议之补充协议的议案
5 关于《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
7 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
13 关于公司本次重大资产购买事项各专业机构出具的评估报告、审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
14 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 独立董事2018年度述职报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配方案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于预计2019年度担保额度的议案
9 关于申请发行债务融资工具的议案
10 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案
2 关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案
3 关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年半年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年年度报告及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配方案
7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
11 关于预计2018年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案
2、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 独立董事2016年度述职报告
4 2016年年度报告及摘要
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配方案
7 关于聘请2017年度审计机构的议案
8 关于延长营业执照中营业期限的议案
9 关于预计2017年度担保额度的议案
10 关于使用自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
11.01 选举黄辉先生为公司第四届董事会董事
11.02 选举翟晓枫先生为公司第四届董事会董事
11.03 选举张海生先生为公司第四届董事会董事
11.04 选举张杰先生为公司第四届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
12.01 选举盛杰民先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举谢晓燕女士为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举王勇先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 选举杜江波先生为公司第四届监事会非职工监事
13.02 选举张海先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年年度报告及摘要
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配方案
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8、关于2016年度为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 定价原则与发行价格
2.02 发行数量
2.03 募集资金用途
2.04 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于调整公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于调整公司2015年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价原则与发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3关于公司2015年非公开发行A股股票预案
4关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告
6关于公司2015年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
7关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《内蒙君正募集资金管理制度》（2015年修订）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年年度报告及摘要
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8 关于2015年度为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于提名独立董事的议案
10 关于变更公司名称的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的议案
2 关于为全资子公司内蒙古君正化工有限公司提供4亿元担保的议案
3 关于为全资子公司内蒙古君正化工有限公司提供担保的议案
4 关于申请发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要的议案
2 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
3 关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案
4 关于公司与华润股份有限公司、华润（集团）有限公司签署《产权交易合同》的议案
5 关于内蒙古君正化工有限责任公司与宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、中海石油投资控股有限公司签署《产权交易合同》的议案
6 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案
2 关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度独立董事述职报告
4 2013年年度报告及摘要
5 2013年度财务决算报告
6 2013年度利润分配方案
7 关于聘请公司2014年度审计机构的议案
8 关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案
9 关于董事会提前进行换届选举的议案
10 关于监事会提前进行换届选举的议案
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
12.01 选举黄辉先生为公司第三届董事会董事
12.02 选举翟晓枫先生为公司第三届董事会董事
12.03 选举杜江波先生为公司第三届董事会董事
12.04 选举张杰先生为公司第三届董事会董事
12.05 选举韩利民先生为公司第三届董事会独立董事
12.06 选举谢晓燕女士为公司第三届董事会独立董事
12.07 选举周红梅女士为公司第三届董事会独立董事
13 关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
13.01 选举齐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事
13.02 选举刘光杰先生为公司第三届监事会非职工监事
14 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
15 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年独立董事述职报告
4 2012年年度报告及摘要
5 2012年度财务决算报告
6 2012年度利润分配方案
7 关于聘请公司2013年度审计机构的议案
8 关于为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司提供担保的议案
8.1为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请165,000万元贷款提供担保
8.2为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请67,500万元贷款提供担保
8.3为全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请75,000万元贷款提供担保
9 关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案
9.1为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向中国银行股份有限公司乌海分行申请19,810万元贷款提供担保
9.2为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请30,000万元贷款提供担保
9.3为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向中国农业银行乌海分行乌达支行申请23,000万元贷款提供担保
9.4为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向中国光大银行呼和浩特分行申请10,000万元贷款提供担保
9.5为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司向招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行申请10,000万元贷款提供担保 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一.关于向全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限责任公司增资的议案
议案二.关于监事变动的议案
议案三.关于增加注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司2011年度董事会工作报告》
议案二《公司2011年度监事会工作报告》
议案三《公司2011年度独立董事述职报告》
议案四《公司2011年年度报告及其摘要》
议案五《公司2011年度财务决算报告》
议案六《公司2011年度利润分配预案》
议案七《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行中期票据的议案
2 关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案
3 关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案
4 关于审议董事薪酬的议案
5 关于审议监事薪酬的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于审议制订《股东大会议事规则》的议案
8 关于审议制订《董事会议事规则》的议案
9 关于审议制订《监事会议事规则》的议案
10 关于审议制订《累计投票制实施细则》的议案
11 关于审议制订《投资管理办法》的议案
12 关于审议制订《募集资金管理制度》的议案
13 关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
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| 公司名称 | 君正集团 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司董事会2010年度工作报告》
议案二《公司监事会2010年度工作报告》
议案三《公司2010年年度报告及其摘要》
议案四《公司2011年度财务预算报告》
议案五《公司2010年度利润分配方案》
议案六《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
议案七《关于公司2011年度续聘会计师事务所的议案》
议案八《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》
议案九《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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