| 股东大会通知 公告日期:2024-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2024-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次换股吸收合并-换股吸收合并双方
2.02 本次换股吸收合并-合并方式
2.03 本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值
2.04 本次换股吸收合并-换股对象及换股实施股权登记日
2.05 本次换股吸收合并-换股价格及换股比例
2.06 本次换股吸收合并-换股发行股份的数量
2.07 本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点
2.08 本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
2.09 本次换股吸收合并-国泰君安异议股东的利益保护机制
2.10 本次换股吸收合并-海通证券异议股东的利益保护机制
2.11 本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置
2.12 本次换股吸收合并-资产交割
2.13 本次换股吸收合并-员工安置
2.14 本次换股吸收合并-过渡期安排
2.15 本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排
2.16 本次募集配套资金-募集配套资金金额
2.17 本次募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.18 本次募集配套资金-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.19 本次募集配套资金-发行对象及认购方式
2.20 本次募集配套资金-发行数量
2.21 本次募集配套资金-上市地点
2.22 本次募集配套资金-锁定期
2.23 本次募集配套资金-募集配套资金用途
2.24 本次募集配套资金-滚存未分配利润安排
2.25 决议有效期
3 关于《国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《国泰君安与上海国有资产经营有限公司之附生效条件的股份认购协议》的议案
6 关于本次交易构成重大资产重组的议案
7 关于本次交易构成关联/关连交易的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
10 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
12 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案
13 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
14 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15 关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案
16 关于确认《东方证券关于国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案
17 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
18 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于国泰君安证券股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
21 关于提请股东大会授予董事会就换股吸收合并增发A股及H股特别授权的议案
22 关于提请股东大会授予董事会就募集配套资金增发A股特别授权的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2024-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王韬先生、陈一江先生为公司董事的议案
1.01 王韬
1.02 陈一江 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年公司董事会工作报告
2 2023年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2023年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2023年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案(逐项表决)
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7 2023年公司独立董事述职报告
8 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
9.00 关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)
9.01 发行主体
9.02 发行规模
9.03 发行方式
9.04 境内外债务融资工具的品种
9.05 境内外债务融资工具的期限
9.06 境内外债务融资工具的利率
9.07 担保及其他安排
9.08 募集资金用途
9.09 发行价格
9.10 发行对象及向公司股东配售的安排
9.11 境内外债务融资工具上市
9.12 境内外债务融资工具的偿债保障措施
9.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
9.14 决议有效期
10 关于公司发行境内外债务融资工具可能涉及关联交易的议案
11 关于提请审议修订公司章程的议案
12 关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案
2.00 关于选举李俊杰先生、张满华先生为公司董事的议案
2.01 李俊杰
2.02 张满华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举朱健先生、孙明辉先生为公司董事的议案
1.01 朱健
1.02 孙明辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议公司与华安基金管理有限公司签署2023-2025年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案
2 关于选举公司独立董事的议案
3 关于提请审议修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年公司董事会工作报告
2 2022年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2022年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2022年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案(逐项表决)
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7 2022年公司独立董事述职报告
8 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
9.00 关于选举独立董事的议案(逐项表决)
9.01 王国刚
9.02 严志雄 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议修订公司章程的议案
2 关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议回购注销部分A股限制性票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案
2 关于提请审议修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年公司董事会工作报告
2 2021年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2021年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2021年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案(逐项表决)
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7 2021年公司独立董事述职报告
8 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张义澎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2 关于选举柴洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3 关于提请审议修订公司章程的议案
4 关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年公司董事会工作报告
2 2020年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2020年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2020年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案(逐项表决)
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7.00 关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)
7.01 发行主体
7.02 发行规模
7.03 发行方式
7.04 境内外债务融资工具的品种
7.05 境内外债务融资工具的期限
7.06 境内外债务融资工具的利率
7.07 担保及其他安排
7.08 募集资金用途
7.09 发行价格
7.10 发行对象及向公司股东配售的安排
7.11 境内外债务融资工具上市
7.12 境内外债务融资工具的偿债保障措施
7.13 发行境内外债务融资工具的授权事项
7.14 决议有效期
8.00 关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案(逐项表决)
8.01 原始权益人
8.02 发行主体
8.03 发行规模
8.04 资金用途
8.05 特殊目的载体基础资产
8.06 特殊目的载体期限
8.07 预期收益率
8.08 上市场所
8.09 担保事项
8.10 偿债保障措施
8.11 授权事项
8.12 决议有效期
9 关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案
10 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
11 关于提请股东大会决定第六届董事会董事和第六届监事会监事报酬的议案
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案(逐项表决)
12.01 贺青
12.02 王松
12.03 喻健
12.04 刘信义
12.05 管蔚
12.06 钟茂军
12.07 陈华
12.08 王文杰
12.09 张崭
12.10 樊仁毅
12.11 安洪军
13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案(逐项表决)
13.01 夏大慰
13.02 丁玮
13.03 李仁杰
13.04 白维
13.05 朱宁
13.06 李港卫
14.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案(逐项表决)
14.01 李中宁
14.02 周朝晖
14.03 沈贇
14.04 左志鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于提请审议公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年公司董事会工作报告
2 2019年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议聘用会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2019年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7 关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案
8 关于选举公司董事的议案
9 关于选举公司监事的议案
10.00 关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案
10.01 调整原债务融资工具授权相关决议有效期
10.02 调整原资产支持证券授权相关决议有效期
11 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
12 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 贺青
1.02 安洪军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年公司董事会工作报告
2 2018年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2018年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2018年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7 关于提请审议2019年度公司对外担保一般性授权的议案
8 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 管蔚
9.02 王文杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请修订公司章程的议案
2 关于提请审议公司对国泰君安金控或其全资附属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年公司董事会工作报告
2 2017年公司监事会工作报告
3 关于提请审议公司2017年度利润分配方案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5 关于提请审议公司2017年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
6.01 与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深投控及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7.00 关于选举林发成先生、周浩先生为公司董事的议案
7.01 林发成
7.02 周浩
8 关于选举冯小东先生为公司监事的议案
9.00 关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
9.01 发行主体
9.02 发行规模
9.03 发行方式
9.04 境内外债务融资工具的品种
9.05 境内外债务融资工具的期限
9.06 境内外债务融资工具的利率
9.07 担保及其他安排
9.08 募集资金用途
9.09 发行价格
9.10 发行对象及向公司股东配售的安排
9.11 境内外债务融资工具上市
9.12 境内外债务融资工具的偿债保障措施
9.13 发行境内外债务融资工具的授权事项
9.14 决议有效期
10.00 关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案
10.01 原始权益人
10.02 发行主体
10.03 发行规模
10.04 资金用途
10.05 特殊目的载体基础资产
10.06 特殊目的载体期限
10.07 预期收益率
10.08 上市场所
10.09 担保事项
10.10 偿债保障措施
10.11 授权事项
10.12 决议有效期
11 关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案
12 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请修订公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度公司董事会工作报告
2、2016年度公司监事会工作报告
3、关于提请审议2016年度公司利润分配方案的议案
4、关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2016年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案（逐项表决）
6.01 与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳投控及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7、关于提请延长公开发行A股可转换公司债券及授权有效期的议案
8、关于提请提高公司2017年度对外捐赠限额的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案
2.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案（逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行时间
2.03发行方式
2.04发行规模
2.05定价方式
2.06发行对象
2.07发售原则
2.08国有股转（减）持
3关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
6关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
7关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案
8关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
9.00关于修订《国泰君安证券股份有限公司章程》及其附件议事规则的议案（逐项表决）
9.01国泰君安证券股份有限公司章程（草案）
9.02国泰君安证券股份有限公司股东大会议事规则（草案）
9.03国泰君安证券股份有限公司董事会议事规则（草案）
9.04国泰君安证券股份有限公司监事会议事规则（草案）
10关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案
11关于选举公司董事的议案
12关于选举李港卫先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度公司董事会工作报告
2、2015年度公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2015年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2015年年度报告的议案
6.00、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案（逐项表决）
6.01、与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易
6.02、与深圳投控及其相关企业预计发生的关联交易
6.03、与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04、与关联自然人预计发生的关联交易
7.00、关于选举公司第五届董事会董事的议案（逐项表决）
7.01、杨德红
7.02、王松
7.03、傅帆
7.04、钟茂军
7.05、邓伟利
7.06、周磊
7.07、王勇健
7.08、向东
7.09、刘强
7.10、喻健
7.11、夏大慰
7.12、王津
7.13、陈国钢
7.14、凌涛
7.15、靳庆军
8.00、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案（逐项表决）
8.01、商洪波
8.02、滕铁骑
8.03、邵崇
8.04、左志鹏
9、关于提请审议第五届董事会董事和第五届监事会监事报酬的议案
10、关于提请审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
11.00、关于提请审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案（逐项表决）
11.01、本次发行证券的种类
11.02、发行规模
11.03、票面金额和发行价格
11.04、债券期限
11.05、债券利率
11.06、付息的期限和方式
11.07、转股期限
11.08、转股价格的确定及其调整
11.09、转股价格向下修正条款
11.10、转股股数确定方式
11.11、赎回条款
11.12、回售条款
11.13、转股年度有关股利的归属
11.14、发行方式及发行对象
11.15、向原A股股东配售的安排
11.16、债券持有人及债券持有人会议
11.17、本次募集资金用途
11.18、担保事项
11.19、本次决议的有效期
12、关于提请审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券事宜的议案
14、关于提请审议公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
15、关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 国泰君安 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议公司2015年中期利润分配方案的议案
2.00 关于提请审议发行境内债务融资工具的议案（逐项表决）
2.01 债务融资工具的发行规模
2.02 债务融资工具的品种
2.03 债务融资工具的期限
2.04 债务融资工具的利率及确定方式
2.05 债务融资工具的担保
2.06 募集资金用途
2.07 发行价格
2.08 发行对象
2.09 发行方式
2.10 债务融资工具上市
2.11 债务融资工具的偿债保障措施
2.12 发行境内债务融资工具的授权事项
2.13 决议有效期
3.00 关于提请审议发行资产支持证券的议案（逐项表决）
3.01 发行主体
3.02 发行规模
3.03 特殊目的载体基础资产
3.04 特殊目的载体期限
3.05 预期收益率
3.06 上市场所
3.07 担保事项
3.08 偿债担保措施
3.09 授权事项
3.10 决议有效期
4.00 关于提请审议继续发行证券公司短期融资券的议案（逐项表决）
4.01 同意公司继续发行证券公司短期融资券
4.02 授权董事会并由董事会授权公司经营层向主管机关申请调整或调减发行额度
4.03 授权董事会并由董事会授权公司经营层具体决定每期短期融资券发行的相关事宜
4.04 授权董事长签署短期融资券申请和发行的有关文件
4.05 决议有效期为36个月
5 关于提请审议发行境内债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案
6.00 关于预计2015年下半年日常关联交易的议案（逐项表决）
6.01 与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易
6.02 与深圳投控及其相关企业预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易
7 关于选举王松先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配