| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
3 关于公司2024年度开展票据池业务的议案
4 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
5 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
6 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案
10 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
11 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
12 2023年度独立董事述职报告
13 关于公司2023年度财务决算的报告
14 关于公司2023年度利润分配的预案
15 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
16 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
17 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
18 关于续聘2024年度审计机构的议案
19 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案
20 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22 关于修订《董事会议事规则》的议案
23 关于修订《独立董事工作制度》的议案
24.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
24.01 宁红涛
25.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
25.01 王明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2022年度财务决算的报告》
5 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
12 《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15 《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》
16 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
17 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
18 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5.00 关于选举第六届董事会董事的议案
5.01 熊海涛
5.02 唐安斌
5.03 曹学
5.04 熊玲瑶
6.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
6.01 黄勇
6.02 李双海
6.03 钟胜
7.00 关于选举第六届监事会监事的议案
7.01 梁倩倩
7.02 师强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年度财务决算的报告
5 关于公司2021年度利润分配的预案
6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案
9 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
11 关于续聘2022年度审计机构的议案
12 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于公司2022年度开展票据池业务的公告
14 关于为子公司提供担保的议案
15 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
16 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
17 关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案
18 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
19.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
19.01 本次发行证券的种类
19.02 发行规模
19.03 票面金额和发行价格
19.04 债券期限
19.05 票面利率
19.06 还本付息的期限和方式
19.07 转股期限
19.08 担保事项
19.09 转股价格的确定及其调整
19.10 转股价格向下修正条款
19.11 转股股数确定方式
19.12 赎回条款
19.13 回售条款
19.14 转股年度有关股利的归属
19.15 发行方式及发行对象
19.16 向原股东配售的安排
19.17 债券持有人会议相关事项
19.18 本次募集资金用途
19.19 评级事项
19.20 募集资金管理及存放账户
19.21 本次可转债方案的有效期
19.22 受托管理人
20 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
21 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
22 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
24 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
25 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
26 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
27 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
28 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
29 关于公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
30 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
31 关于修订《关联交易管理制度》的议案
32 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
33 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案
3 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案
4 关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的议案
5.00 关于补选第五届监事会监事的议案
5.01 师强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的议案
2 关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案
3 关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案
4 关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案
5 关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案
6 关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 2020年度独立董事述职报告
4 关于公司2020年度财务决算的报告
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7 关于续聘2021年度审计机构的议案
8 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度开展票据池业务的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案
12 关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案
13 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修改《股东大会议事规则》的议案
16 关于修改《董事会议事规则》的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案
18 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
19 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案
20 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
21 关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司＜重整投资协议＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 定价基准日、定价方式及发行价格
2.03 发行方式与发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期安排
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《2020年非公开发行A股股票预案》的议案
4 2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司《未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
7 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 2019年度独立董事述职报告
4 关于公司2019年度财务决算的报告
5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配的方案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案
11 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案
12 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于公司《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会董事的议案
1.01 熊海涛
1.02 唐安斌
1.03 曹学
1.04 熊玲瑶
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 李非
2.02 黄勇
2.03 李双海
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 梁倩倩
3.02 何伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年度财务决算的报告
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案
8 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案
11 关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案
12 关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案
13 关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的数量或金额
2.05 拟回购股份的价格
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 回购股份的期限
3 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
4 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于公司2017年度财务决算的报告
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
8 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案
11 关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案
12.00 关于补选监事的议案
12.01 梁倩倩 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 2016年度独立董事述职报告
4 关于公司2016年度财务决算的报告
5 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2016年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案
8 关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案
11 关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让公司所持金张科技19%股权的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会董事的议案
1.01 于少波
1.02 唐安斌
1.03 曹学
1.04 熊玲瑶
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 何燕
2.02 谭鸿
2.03 李非
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 赵平
3.02 简青
3.03 何诚荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、2015年度独立董事述职报告
4、关于公司2015年度财务决算的报告
5、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2015年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案
8、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案
10、关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案
11、关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案
12、关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案
13、关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人-谭鸿
1.02 独立董事候选人-何燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 2014年度独立董事述职报告
4 关于公司2014年度财务决算的报告
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2014年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案
8 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况预计的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
议案2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
议案3、2013年度独立董事述职报告
议案4、关于公司2013年度财务决算的报告
议案5、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
议案6、关于公司2013年度利润分配的预案
议案7、关于续聘会计师事务所及支付2013年度审计费用的议案
议案8、关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案
议案9、关于为控股子公司提供担保的议案
议案10、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易情况预计的议案
议案11、关于修改《公司章程》的议案
议案12、关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2014年度薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授条件、行权的条件及行权安排
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划
2 关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案
3 关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于拟发行中期票据的议案
6 关于董事会换届选举的议案
6.1 选举董事候选人于少波先生为公司董事
6.2 选举董事候选人唐安斌先生为公司董事
6.3 选举董事候选人尹胜先生为公司董事
6.4 选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事
6.5 选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士）
6.6 选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事
6.7 选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事
7 关于监事会换届选举的议案
7.1 选举监事候选人赵平先生为公司监事
7.2 选举监事候选人简青先生为公司监事
7.3 选举监事候选人何诚荣女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2012年度财务决算的报告
4 关于公司2012年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2012年度利润分配的预案
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
7 关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易情况预计的议案
10 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
11 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案
议案2 关于控股子公司购买土地使用权的议案
议案3 关于控股子公司投资建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”的议案
议案4 关于与毅昌股份日常关联交易的议案
议案5 关于修改《公司章程》中部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司2011年度董事会工作报告的议案
议案2关于公司2011年度监事会工作报告的议案
议案3关于公司2011年年度报告及摘要的议案
议案4关于公司2011年度财务决算的报告
议案5关于公司2011年度利润分配的预案
议案6关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案
议案7关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案
议案8关于为控股子公司提供担保的议案
议案9关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易情况预计的议案
议案10关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案11关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“15000吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的议案
议案12关于使用部分超募资金向子公司增资的议案
议案13关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2011-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案二、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
议案三、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》
议案二、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》
议案三、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》
议案四、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
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| 公司名称 | 东材科技 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
议案四、《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
议案五、《关于公司2011年申请银行综合授信额度的议案》
议案六、《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》
议案七、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
议案八、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
议案九、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
议案十、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
议案十一《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》
议案十二、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案十三、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案十四、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案十五、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
议案十六、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司关联交易制度>的议案》
议案十七、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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