| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举庞介民先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举吴玉祥先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举赵晓光先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举刘全胜先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举谢香芝女士为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举蒋骁先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举姬建生先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李强先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举胡宏兵先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《天风证券股份有限公司独立董事制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告
4 2022年度独立董事工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于预计公司2023年自营投资额度的议案
10 关于审议公司董事2022年度报酬总额的议案
11 关于审议公司监事2022年度报酬总额的议案
12 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
13.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行价格和定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 募集资金数量和用途
13.09 本次向特定对象发行A股股票前公司滚存利润的安排
13.10 关于本次向特定对象发行A股股票决议有效期限
14 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
15 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
16 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
17 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
20 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
21 关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
22 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
24 关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案
3 关于修订《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》部分条款的议案
4 关于公司第四届监事会监事成员调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事会董事成员调整的议案
2 关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司2022年度担保授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告
4 2021年度独立董事工作报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7.00 关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 品种
7.02 期限
7.03 利率
7.04 发行主体、发行方式及发行规模
7.05 发行价格
7.06 担保及其它信用增级安排
7.07 募集资金用途
7.08 发行对象及向公司股东配售的安排
7.09 偿债保障措施
7.10 决议有效期
7.11 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
8 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于预计公司2022年自营投资额度的议案
10 关于审议公司董事2021年度报酬总额的议案
11 关于审议公司监事2021年度报酬总额的议案
12 关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案
13 关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事会董事成员调整的议案
2 关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李雪玲女士为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于公司在境外市场发行债券的议案
2.01 债券性质
2.02 发行规模
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 募集资金的用途
2.06 决议的有效期
2.07 债券票面利率及确定方式
2.08 担保及其他增信方式
2.09 偿债保障措施
3.00 关于天风国际在境外市场发行债券或票据的议案
3.01 债券性质
3.02 发行规模
3.03 发行方式
3.04 债券期限
3.05 募集资金的用途
3.06 决议的有效期
3.07 债券票面利率及确定方式
3.08 担保及其他增信方式
3.09 偿债保障措施
4 关于授权公司及天风国际或其附属公司在境外市场发行债券或票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年半年度利润分配方案
2 关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《天风证券股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款的议案
2 关于修订《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于预计公司2021年度自营投资额度的议案
9 关于审议公司董事2020年度报酬总额的议案
10 关于审议公司监事2020年度报酬总额的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于选举公司第四届非独立董事的议案
12.01 余磊
12.02 张军
12.03 王琳晶
12.04 张小东
12.05 杜越新
12.06 丁振国
12.07 雷迎春
12.08 马全丽
12.09 邵博
13.00 关于选举公司第四届独立董事的议案
13.01 廖奕
13.02 袁建国
13.03 何国华
13.04 孙晋
13.05 武亦文
14.00 关于公司监事会非职工监事换届选举的议案
14.01 胡剑
14.02 余皓 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《天风证券股份有限公司公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《天风证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第三届董事会董事成员调整的议案
1.01 王琳晶 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8 关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《天风证券股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款的议案
2 关于修订《天风证券股份有限公司独立董事制度》部分条款的议案
3 关于为资管子公司提供净资本担保承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于预计公司2020年度自营投资额度的议案
9 关于审议公司董事2019年度报酬总额的议案
10 关于审议公司监事2019年度报酬总额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案
1.01 品种
1.02 期限
1.03 利率
1.04 发行主体、发行方式及发行规模
1.05 发行价格
1.06 担保及其它信用增级安排
1.07 募集资金用途
1.08 发行对象及向公司股东配售的安排
1.09 偿债保障措施
1.10 决议有效期
1.11 发行公司境内债务融资工具的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行金融债券条件的议案
2.00 关于公开发行金融债券具体方案的议案
2.01 债券性质
2.02 发行规模
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 募集资金的用途
2.06 决议的有效期
2.07 债券票面利率
2.08 担保方式
2.09 偿债保障措施
3 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案
4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公开发行公司债券具体方案的议案
5.01 发行债券的数量
5.02 发行方式
5.03 债券期限
5.04 募集资金的用途
5.05 决议的有效期
5.06 债券票面利率
5.07 担保方式
5.08 公司的资信情况、偿债保障措施
6 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于公司第三届董事会董事成员调整的议案
4.01 杨洁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司29.99%股份的议案
2 关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案
3.00 关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案
3.01 发行债券的数量规模及币种
3.02 发行方式及对象
3.03 债券期限
3.04 募集资金的用途
3.05 决议的有效期
3.06 债券票面利率及确定方式
3.07 担保及其他增信方式
3.08 公司的资信情况、偿债保障措施
3.09 债券的展期及利率调整
4 关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案
5 关于修订<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于预计公司2019年度自营投资额度的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
10 关于审议公司董事2018年度报酬总额的议案
11 关于审议公司监事2018年度报酬总额的议案
12 关于公司符合配股条件的议案
13.00 关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 配股基数、比例和数量
13.04 定价原则及配股价格
13.05 配售对象
13.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
13.07 发行时间
13.08 承销方式
13.09 本次配股募集资金投向
13.10 本次配股决议的有效期限
13.11 本次发行证券的上市流通
14 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
15 关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案
20.00 关于公司第三届董事会非独立董事成员调整的议案
20.01 马全丽
20.02 邵博
21.00 关于公司第三届董事会独立董事成员调整的议案
21.01 袁建国
22.00 关于公司第三届监事会监事成员调整的议案
22.01 胡剑 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行次级债券条件的议案
2.00 关于非公开发行次级债券具体方案的议案
2.01 发行债券的数量及规模
2.02 发行方式及对象
2.03 债券期限
2.04 募集资金的用途
2.05 决议的有效期
2.06 债券票面利率及确定方式
2.07 担保方式
2.08 公司的资信情况、偿债保障措施
2.09 债券的展期及利率调整
3 关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券具体方案的议案
2.01 发行债券的数量
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 募集资金的用途
2.05 决议的有效期
2.06 债券票面利率
2.07 担保方式
2.08 公司的资信情况、偿债保障措施
3 关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于预计2019年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 天风证券 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配