| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 过建廷先生
1.02 沈进焕先生
1.03 吕光帅先生
1.04 张纪勇先生
1.05 李兵锋先生
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 陈杰先生
2.02 秦舒先生
2.03 陈少雄先生
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 李彬珏女士
3.02 平复明先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案
2 关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
3 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
4.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 吕光帅先生
4.02 张纪勇先生
5.00 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 陈少雄先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 柏诚股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于2022年度利润分配预案的议案》
13 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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