中国化学

- 601117

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-25
公司名称中国化学
公告日期2020-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称中国化学
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度财务决算报告的议案
2 关于公司2020年度财务预算报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
5 关于聘任公司2020年审计机构及审计费用的议案
6 关于公司2019年年度报告的议案
7 关于公司2020年度投资计划的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
10 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
11 关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
14.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
14.08 上市地点
14.09 募集资金金额及投资项目
14.10 本次发行决议有效期
15 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
16 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司与中国化学工程集团有限公司签署《附生效条件的非公开发行股票之认购协议》的议案
18 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于《中国化学工程股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
21 关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-19
公司名称中国化学
公告日期2019-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 徐万明先生
2.02 范俊生先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-05
公司名称中国化学
公告日期2019-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 戴和根
1.02 刘家强
1.03 户海印
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘杰
2.02 杨有红
2.03 兰春杰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 敦忆岚
3.02 胡永红
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称中国化学
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于公司2018年度利润分配的议案
3 关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
4 关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
5 关于公司2018年年度报告的议案
6 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
7 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
8 关于修订公司《投资管理办法》的议案
9 关于向二级子公司增资的议案
10 关于公司2019年度投资计划的议案
11 关于公司2019年度财务预算报告的议案
12 关于聘任公司2019年审计机构及审计费用的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称中国化学
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》
2 《关于公司开展应收账款资产证券化项目的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称中国化学
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于聘任2018年审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称中国化学
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度财务决算报告的议案
2 2017年年度报告的议案
3 关于2017年度利润分配的议案
4 关于为子公司使用授信额度提供担保的议案
5 2017年度董事会工作报告的议案
6 2017年度监事会工作报告的议案
7 关于2018年度预算报告的议案
8 关于2018年度投资计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称中国化学
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于免去李海泉董事职务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称中国化学
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选聘2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称中国化学
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称中国化学
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于2016年度财务决算报告》的议案
2《2016年年度报告》的议案
3《2016年度董事会工作报告》的议案
4《2016年度监事会工作报告》的议案
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于为子公司使用授信额度提供担保的议案》
7《〈中国化学工程股份有限公司章程〉(2017年修订)》的议案
8《关于2017年度预算报告》的议案
9《关于公司2017年度投资计划的议案》
10《投资管理办法》(2017 年修订)的议案
11《董事会议事规则》(2017年修订)的议案
12《股东大会议事规则》(2017年修订)的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-11
公司名称中国化学
公告日期2016-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年年度报告及摘要的议案
4关于2015年度财务决算报告的议案
5关于2015年度利润分配的议案
6关于聘请2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-08
公司名称中国化学
公告日期2016-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 陆红星
2.02 余津勃
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 户海印
3.02 刘杰
3.03 李海泉
3.04 张忠林
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 敦忆岚
4.02 胡永红
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-13
公司名称中国化学
公告日期2015-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于中化二建集团公司为其全资子公司九昌房地产公司西寨城中村改造项目融资提供担保的议案》
2《关于公司部分募集资金永久补充流动资金的议案》
3《关于公司发行债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-19
公司名称中国化学
公告日期2015-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告的议案
2 2014年度监事会工作报告的议案
3 2014年年度报告及摘要的议案
4 关于2014年度财务决算报告的议案
5 2014年度利润分配的议案
6 聘请2015年度审计机构及审计费用的议案
7 为子公司使用授信额度提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-22
公司名称中国化学
公告日期2014-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于补选公司董事的议案》
议案二、《关于调整独立董事报酬标准的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称中国化学
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)普通决议案:
议案一、《2013年年度报告及摘要》的议案;
议案二、《2013年度董事会工作报告》的议案;
议案三、《2013年度监事会工作报告》的议案;
议案四、《关于2013年度财务决算报告》的议案;
议案五、《关于2013年度利润分配》的议案;
议案六、《关于调整2013年度审计费用》的议案;
议案七、《关于聘用2014年度审计机构及审计费用》的议案;
议案八、《关于提请豁免整合东华科技承诺》的议案;
议案九、《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺》的议案;
议案十、《关于提请豁免九公司政策性破产承诺》的议案。
(二)汇报事项(无需表决)
公司2013年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称中国化学
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于2012年年度报告及摘要的议案》;
议案二《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
议案三《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
议案四《关于2012年度财务决算报告的议案》;
议案五《关于2012年度利润分配的议案》;
议案六《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用的议案》;
议案七《关于修改公司章程中现金分红部分的议案》;
议案八《关于修订募集资金专项存储与使用管理办法的议案》;
议案九《关于修订关联交易内部决策规则的议案》;
议案十《关于股份公司为四川晟达公司100万吨/年PTA项目贷款提供担保的议案》;
议案十一《关于股份公司为中国化学福建天辰耀隆公司20万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称中国化学
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 公司《2011 年度董事会工作报告》;
2. 公司《2011 年度监事会工作报告》;
3. 公司《2011 年年度报告及摘要》;
4. 公司《关于2011 年度财务决算报告的议案》;
5. 公司《关于2011 年度利润分配的议案》;
6. 公司《关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案》;
7. 公司《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-13
公司名称中国化学
公告日期2012-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案

2. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称中国化学
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告;
2、2010年度监事会工作报告;
3、关于2010年度财务决算报告的议案;
4、关于2010年度利润分配的议案;
5、、2010年年度报告及其摘要;
6、关于投资100万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案;
7、关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案;
8、关于为聚酯及尼龙新材料项目公司提供担保的议案。
9、《关于变更中国化学住所地并相应修改公司章程的议案》
10、《关于聘任立信大华会计师事务所有限责任公司为中国化学2011 年审计机构的议案》
11、《关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-21
公司名称中国化学
公告日期2010-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2009 年度董事会工作报告;
2. 公司2009 年度监事会工作报告;
3. 公司2009 年年度报告及摘要;
4. 关于公司2009 年度日常关联交易的议案;
5. 公司2010 年日常关联交易的议案(已于公司第一界董事会第十一次会议通过,并于2010 年2 月3 日公告);
6. 公司2009 年度财务决算报告;
7. 公司2009 年度利润分配预案;
8. 关于聘请2010 年审计机构的议案;
9. 关于使用超募资金归还银行贷款的议案;
10. 关于组建董事会提名委员会、战略委员会及制订其工作细则的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶