| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
6 《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于拟续聘2024年审计机构的议案》
10 《关于2024年度董事、监事薪酬方案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于重新制定公司部分治理制度的议案》
3.01 《独立董事工作制度》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
8 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约(修订稿)的议案》
12 《关于第六届董事、监事2023年度薪酬方案》
13.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 郑期中
13.02 郑扬
13.03 刘劲松
13.04 金晨皓
13.05 杨帆
13.06 刘立伟
14.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 丁志坚
14.02 张学军
14.03 王玉萍
15.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 张杭江
15.02 朱俊杰
15.03 张岚岚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 发行决议的有效期
3 《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》
2 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订<公司章程>相关条款的议案》
3 《关于公司新增董事、监事2022年度薪酬的议案》
4.00 《关于补选董事的议案》
4.01 选举金晨皓为公司第五届董事会董事
4.02 选举汤骥为公司第五届董事会董事
5.00 《关于补选监事的议案》
5.01 选举张杭江为公司第五届监事会监事
5.02 选举朱俊杰为公司第五届监事会监事
5.03 选举杨帆为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
8 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 募集资金规模和用途
11.07 限售期
11.08 上市地点
11.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
11.10 发行决议的有效期
12 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
13 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
15 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
19 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
20 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
21 《关于拟续聘2022年审计机构的议案》
22.00 《关于补选董事的议案》
22.01 补选郑期中为公司第五届董事会董事
22.02 补选郑杨为公司第五届董事会董事
22.03 补选刘劲松为公司第五届董事会董事
22.04 补选赵洲为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东解决资金占用方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《关于2020年度利润分配的预案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于2021年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
7 《关于计提商誉减值准备的议案》
8 《关于拟续聘2021年审计机构的议案》
9 《关于修订担保管理制度的议案》
10 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事薪酬的议案》
2 《关于2021年度监事薪酬的议案》
3 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 丁军民
3.02 丁晨轩
3.03 徐高
3.04 胡晓生
3.05 谭延坤
3.06 许骏
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王华平
4.02 丁志坚
4.03 张学军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于2019年度利润分配的预案》
5 《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》
6 《关于续聘2020年审计机构的议案》
7 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
10 《关于计提商誉减值准备的议案》
11 《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>的议案》
12.00 关于选举第五届董事会董事的议案
12.01 丁尔民
12.02 徐高
12.03 丁军民
12.04 许骏
12.05 胡晓生
12.06 谭延坤
12.07 廖新辉
12.08 邹春元
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 王华平
13.02 丁志坚
13.03 张学军
13.04 刘智勇
14.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
14.01 丁晓年
14.02 朱永明 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
6 《关于续聘2019年审计机构的议案》
7 《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订《公司章程》相关条款的议案》
12.00 关于增选公司第四届董事会董事的议案
12.01 胡晓生
12.02 谭延坤
13.00 关于增选公司第四届监事会监事的议案
13.01 朱永明
13.02 姚乃红 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》
2 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》
3 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股股东提供担保的议案》
2 《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2017年度利润分配预案》
5 《关于2017年度报告及报告摘要的议案》
6 《关于续聘2018年审计机构的议案》
7 《关于2018年度董事及监事薪酬的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事长批准2018年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》
9 《关于2018年度日常关联交易的议案》
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 王华平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
2《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》
4 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案》
7 《关于公司与相关交易对手签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
8 《关于公司与相关交易对手签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11 《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
12 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估
定价公允性的议案》
14 《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
15 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年董事会工作报告》
2《2016年监事会工作报告》
3《关于2016年度财务决算报告的议案》
4《关于2016年度利润分配预案》
5《关于2016年度报告及报告摘要的议案》
6《关于续聘2017年审计机构的议案》
7《关于2017年度董事及监事薪酬的议案》
8《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》
9.00关于选举董事的议案
9.01丁尔民
9.02丁志民
9.03丁军民
9.04许骏
10.00关于选举独立董事的议案
10.01韩建
10.02林伟
10.03吴清旺
11.00关于选举监事的议案
11.01丁晓年
11.02黄俊燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
2 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长批准2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于2015年度财务决算报告的议案》
4《关于2016年度财务预算方案的议案》
5《关于2015年度利润分配预案》
6《关于2015年度报告及报告摘要的议案》
7《关于续聘2016年审计机构的议案》
8《关于2016年度董事及监事薪酬的议案》
9《关于为全资子公司继续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《义乌华鼎锦纶股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》
2 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1义乌华鼎锦纶股份有限公司关于出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权的议案
2义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2015-2016年度使用闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《关于2014年度财务决算报告的议案》
4 《关于2015年度财务预算方案的议案》
5 《关于2014年度利润分配预案》
6 《关于2014年度报告及年报摘要的议案》
7 《关于续聘2015年审计机构的议案》
8 《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司杭州杭鼎锦纶科技有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《本公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《本公司关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1《发行股票的种类和面值》
2.2《发行方式》
2.3《发行对象》
2.4《定价基准日及发行价格》
2.5《发行数量及认购方式》
2.6《限售期》
2.7《股票上市地点》
2.8《募集资金用途》
2.9《滚存未分配利润的安排》
2.10《本次非公开发行股票决议的有效期》
3、《本公司关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《本公司关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《本公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、《本公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《本公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《本公司关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
8.1《本公司与工银瑞信投资管理有限公司签署了〈附条件生效的股份认购协议〉》；
8.2《本公司与孔鑫明签署了〈附条件生效的股份认购协议〉》；
8.3《本公司与丁航飞签署了〈附条件生效的股份认购协议〉》；
9、《本公司关于未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司拟投资建设年产45万吨差别化锦纶长丝项目的议案》；
2) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
3) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
4) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》；
5) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<董事工作制度>的议案》；
9) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<股东大会规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《2013年度董事会工作报告》；
2) 《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3) 《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4) 《关于2014年度财务预算方案的议案》；
5) 《关于2013年度利润分配预案》；
6) 《关于2013年度报告及年报摘要的议案》；
7) 《关于续聘2014年审计机构的议案》；
8) 《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》；
9) 《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》；
10) 《关于修改公司章程的议案》
11）《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)《关于投资设立子公司的议案》；
2)《关于修改公司章程的议案》；
3)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年年度监事会工作报告》
3、《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于2013年度财务预算报告的议案》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《2012年度报告及报告摘要》
7、《关于续聘2013年审计机构的议案》
8、《关于2013年度董事及监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）《义乌华鼎锦纶股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于收购杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》；
（3）《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2011 年度董事会工作报告》；
2) 《2011 年年度监事会工作报告》；
3) 《2011 年度财务决算报告》；
4) 《2012 年度财务预算报告》；
5) 《2011 年度利润分配及转增股本方案的预案》；
6) 《2011 年度报告及报告摘要》；
7) 《关于续聘 2012 年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
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| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华鼎股份 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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