| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于公司董事2023年度薪酬的议案
5 关于公司监事2023年度薪酬的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2023年度利润分配的议案
8 关于公司2024年半年度利润分配安排的议案
9 关于公司2023年度财务决算报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
12 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案
2 关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案
3.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 增补廖圣清先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
4 关于公司董事2022年度薪酬的议案
5 关于公司监事2022年度薪酬的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年度利润分配的议案
8 关于公司2022年度财务决算报告的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 增补熊名辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 增补黄步高先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 增补周亦翔先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 增补王清学先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案
3.01 增补王斗先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案
2 关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案
3 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
4 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
4 关于公司董事2021年度薪酬的议案
5 关于公司监事2021年度薪酬的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2021年度利润分配的议案
8 关于公司2021年度财务决算报告的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
12.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
12.01 增补雷辉先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 增补刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案
2 关于制定《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案
3 关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案
4.00 关于选举彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事议案
4.01 选举彭玻为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举杨壮为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举丁双平为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举高军为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举舒斌为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举张子云为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举季水河为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举贺小刚为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举李桂兰为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于选举徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事的议案
6.01 选举徐述富为公司第五届监事会非职工监事
6.02 选举周亦翔为公司第五届监事会非职工监事
6.03 选举徐向荣为公司第五届监事会非职工监事
6.04 选举张健为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4 关于公司董事2020年度薪酬的议案
5 关于公司监事2020年度薪酬的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2020年度利润分配的议案
8 关于公司2020年度财务决算报告的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
13.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 增补杨壮先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
4 关于公司董事2019年度薪酬的议案
5 关于公司监事2019年度薪酬的议案
6 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9 关于变更会计师事务所的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案
13.00 关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于公司董事2018年度薪酬的议案
5 关于公司监事2018年度薪酬的议案
6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2018年度利润分配的议案
8 关于公司2018年度财务决算报告的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》的议案
12 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
13.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案
2 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
4.01 选举杨林为公司第四届监事会非职工监事
4.02 选举胡坚为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
4 关于公司董事2017年度薪酬的议案
5 关于公司监事2017年度薪酬的议案
6 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2017年度利润分配的议案
8 关于公司2017年度财务决算报告的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举龚曙光为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举彭玻为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举丁双平为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举高军为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举舒斌为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举季水河为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举陈共荣为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举贺小刚为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
15.01 选举徐述富为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举刘闳为公司第四届监事会非职工监事
15.03 选举张旭东为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2016年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
4 关于公司董事2016年度薪酬的议案
5 关于公司监事2016年度薪酬的议案
6 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2016年度利润分配的议案
8 关于公司2016年度财务决算报告的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务与内部控制审计机构的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2016年度日常性关联交易执行情况与2017年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2015年度述职报告的议案
4关于公司董事2015年度薪酬的议案
5关于公司监事2015年度薪酬的议案
6关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2015年度利润分配的议案
8关于公司2015年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案
12关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
13.00关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.01增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案
累积投票议案
2.00 关于选举季水河先生为公司独立董事的议案
2.01 选举季水河先生为公司独立董事
3.00 关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案
3.01 选举彭兆平女士为公司监事会非职工监事
3.02 选举张旭东先生为公司监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
4关于公司董事2014年度薪酬的议案
5关于公司监事2014年度薪酬的议案
6关于公司2014年度报告及其摘要的议案
7关于公司2014年度利润分配的议案
8关于公司2014年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
12.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01选举龚曙光为公司第三届董事会非独立董事
12.02选举张天明为公司第三届董事会非独立董事
12.03选举丁双平为公司第三届董事会非独立董事
12.04选举彭兆平为公司第三届董事会非独立董事
12.05选举高军为公司第三届董事会非独立董事
12.06选举舒斌为公司第三届董事会非独立董事
13.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01选举熊澄宇为公司第三届董事会独立董事
13.02选举陈共荣为公司第三届董事会独立董事
13.03选举靳玉英为公司第三届董事会独立董事
14.00关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
14.01选举黄一九为公司第三届监事会非职工监事
14.02选举张晓为公司第三届监事会非职工监事
14.03选举刘红为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
（二）关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2.关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3.关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
4.关于公司董事2013年度薪酬的议案
5.关于公司监事2013年度薪酬的议案
6.关于公司2013年度报告及其摘要的议案
7.关于公司2013年度利润分配的议案
8.关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014－2016年）股东回报规划》的议案
9.关于公司2013年度财务决算报告的议案
10.关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案
11.关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
12.关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案
2.关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案
2. 关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案
3. 关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案
4. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5. 关于选举陈共荣先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会2012年度工作报告的议案
2.关于公司监事会2012年度工作报告的议案
3.关于公司独立董事2012年度述职报告的议案
4.关于公司董事2012年度薪酬的议案
5.关于公司监事2012年度薪酬的议案
6.关于公司2012年度报告及其摘要的议案
7.关于公司2012年度财务决算的议案
8.关于公司2012年度利润分配的议案
9.关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务与内部控制审计机构的议案
11.关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案
12.关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案
（二）关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案
（三）关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》
4. 审议《关于公司董事2011 年度薪酬的议案》
5. 审议《关于公司监事2011 年度薪酬的议案》
6. 审议《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》
8. 审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》
9. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012 年度财务与内部控制审计机构的议案》
10. 审议《关于公司2011 年度日常性关联交易执行情况与2012 年度日常性关联交易预计情况的议案》
11. 审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
12. 审议《关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
3. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（二）审议《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
（三）审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2010年度财务决算的议案》
（六）审议《关于公司2010年度利润分配的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案》
（九）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
（十）审议《关于公司企业年金方案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
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| 公司名称 | 中南传媒 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2．《关于中南出版传媒集团股份有限公司与华为技术有限公司对天闻数媒科技（北京）有限公司共同增资的议案》
3．《关于中南出版传媒集团股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
4．关于公司董事薪酬的议案
5．关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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