股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
公司名称 | 信达证券 |
公告日期 | 2024-06-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于审议《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《信达证券股份有限公司2023年年度报告》的议案
5 关于审议《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
7 关于2024年度中期现金分红有关事项的议案
8 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案
9 关于审议《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》的议案
10 关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
公司名称 | 信达证券 |
公告日期 | 2023-10-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
2 关于审议第六届董事会董事薪酬方案的议案
3 关于审议第六届监事会监事薪酬方案的议案
4 关于设立资产管理子公司的议案
5 关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案
6 关于变更公司经营范围的议案
7 关于修订公司章程的议案
8.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
8.01 艾久超
8.02 祝瑞敏
8.03 宋永辉
8.04 刘力一
9.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
9.01 刘俊勇
9.02 黄进
9.03 华民 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
公司名称 | 信达证券 |
公告日期 | 2023-06-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于审议《信达证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《信达证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《信达证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《信达证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
5 关于审议《信达证券股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《信达证券股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
7 关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案
8 关于审议《信达证券股份有限公司2022年度关联交易情况及预计2023年度日常关联交易》的议案
9 关于修订《信达证券股份有限公司股东大会对董事会的授权方案》的议案
10.00 关于修订《信达证券股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
10.01 《信达证券股份有限公司章程》
10.02 《股东大会议事规则》
10.03 《董事会议事规则》
11.00 关于审议《关联交易管理制度》等相关制度的议案
11.01 《累积投票制实施细则》
11.02 《独立董事工作制度》
11.03 《对外担保管理制度》
11.04 《规范与关联方资金往来管理制度》
11.05 《关联交易管理制度》
11.06 《董事、监事薪酬与考核管理制度》
12.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
12.01 黄进
12.02 董国云 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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