| 股东大会通知 公告日期:2025-12-16 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2025-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订和制定公司治理制度的议案
2.01 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》的议案
2.05 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》的议案
2.07 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度》的议案
2.08 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案
2.09 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度》的议案
2.10 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-20 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2025-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟投资建造4艘4300TEU集装箱船的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 王科
2.02 蔡宇霞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于公司2025年度财务预算报告的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年度非独立董事薪酬方案的议案
9 关于确认公司2024年度独立董事薪酬及2025年度独立董事薪酬方案的议案
10 关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案
12 关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
13 关于公司申请2025年度债务融资额度的议案
14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
14.01 陈胜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案
2.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
2.01 张路 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
10 关于公司申请2024年度债务融资额度的议案
11 关于公司2024年度财务预算报告的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12.01 徐宗权
12.02 陶荣君
12.03 陈晓峰
12.04 钱勇
12.05 陈加挺
12.06 庄雷君
13.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
13.01 周亚力
13.02 金玉来
13.03 范厚明
14.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
14.01 杨定照
14.02 黄勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案
3.00 关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 杨定照
3.02 黄勇 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 宁波远洋 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司申请2023年度债务融资额度的议案
10.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
11.00 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案
12.00 关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
13.00 关于公司与浙江海港集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
14.00 关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案
14.01 钱勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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