节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-03
公司名称节能风电
公告日期2019-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3 关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案
4 关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案
5 关于为中节能五峰南岭100MW风电场项目贷款提供担保的议案
6 关于为中节能奈曼50MW风电供热项目贷款提供担保的议案
7 关于为中节能风扬德令哈50MW风电场项目贷款提供担保的议案
8 关于为中节能山东平原50MW风电场项目贷款提供担保的议案
9 关于选举公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称节能风电
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案
8 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称节能风电
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案
2.00关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01刘斌
2.02裴红卫
2.03王利娟
2.04胡正鸣
2.05刘健平
3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01秦海岩
3.02姜军
4.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01沈坚
4.02王琰
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-18
公司名称节能风电
公告日期2019-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
2 关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
3 关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称节能风电
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2019年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
9 关于为中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称节能风电
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议控股子公司提供反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称节能风电
公告日期2018-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目的议案
2 关于为中节能钦南风电场二期80MW项目贷款提供担保的议案
3 关于为中节能青龙70MW风电场项目贷款提供担保的议案
4 关于为中节能忻城宿邓50MW风电场项目贷款提供担保的议案
5 关于为中节能达茂旗百灵庙50MW风电供热项目贷款提供担保的议案
6 关于为中节能温县一期100MW风电场项目贷款提供担保的议案
7 关于为中节能尉氏二期40MW风电场项目贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称节能风电
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2018年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
9 关于为中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
10 关于为中节能山西壶关5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称节能风电
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称节能风电
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于为河北万全洗马林100MW风电场项目贷款提供担保的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 秦海岩
5.02 姜军
6.00 关于选举监事的议案
6.01 沈坚
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称节能风电
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2017年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2017年度审计机构的议案
9 关于为陕西榆林定边5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
10 关于为广西钦州钦南一期50MW风电场项目贷款提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称节能风电
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及还本付息
2.06 发行方式
2.07 担保情况
2.08 募集资金使用范围
2.09 上市安排
2.10 本次绿色公司债券偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订公司《独立董事工作细则》部分条款的议案
6 关于为河南开封尉氏8万千瓦风电场项目项目贷款提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称节能风电
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01李书升
1.02刘斌
1.03裴红卫
1.04胡正鸣
1.05王利娟
1.06田琦
2.00关于选举独立董事的议案
2.01祁和生
2.02李华杰
2.03徐洪亮
3.00关于选举监事的议案
3.01李素芬
3.02王琰
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称节能风电
公告日期2016-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订<公司章程>部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称节能风电
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
2、关于审议2015年度公司董事会工作报告的议案
3、关于审议2015年度公司监事会工作报告的议案
4、关于审议2015年度公司独立董事述职报告的议案
5、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案
6、关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
7、关于审议公司2016年度预算报告的议案
8、关于审议公司2016年度投资计划的议案
9、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
10、关于为内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目贷款提供担保的议案
11、关于公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备的议案
12、关于投资建设澳大利亚白石17.5万千瓦风电场项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-02
公司名称节能风电
公告日期2016-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订<公司章程>部分条款的议案
3 关于为广西博白云飞嶂10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
4 关于为甘肃白银靖远靖安5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
5 关于为四川广元剑阁天台山10万千万风电场项目贷款提供担保的议案
6 关于为浙江嵊州崇仁4.8万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
7 关于为新疆哈密景峡第三风电场B区20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-25
公司名称节能风电
公告日期2015-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称节能风电
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于聘任公司董事的议案
2、审议关于为青海德令哈尕海风电场二期49.5MW风电项目贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称节能风电
公告日期2015-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 审议公司非公开发行A股股票方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量、认购对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格
2.05 锁定期安排
2.06 上市地点
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前滚存的未分配利润的处置
2.09 本次发行申请有效期
3 审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票预案》
4 审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5 审议《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6 授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称节能风电
公告日期2015-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度独立董事述职报告
4 审议公司2014年度财务决算报告
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议公司2015年度财务预算报告
7 审议公司2015年度投资计划
8 审议关于聘任公司2015年度审计机构的议案
9 审议公司董事长薪酬管理办法
10 公司关于前次募集资金使用情况的报告
11 审议关于为公司湖北五峰风电场项目贷款提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-01-17
公司名称节能风电
公告日期2015-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案;
(二)关于批准公司发行短期融资券的议案;
(三)关于为甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案;
(四)关于修改《股东大会议事规则》的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-06
公司名称节能风电
公告日期2014-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘任公司董事的议案》:
2、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》:
3、审议《关于投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目的议案》:
审议内容
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