| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年年度报告及年报摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 公司聘请2023年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2023年度银行融资计划
9 公司2023年度日常经营性供销计划
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举焦强先生为公司第六届董事会董事
10.02 选举焦岩岩女士为公司第六届董事会董事
10.03 选举秦怀先生为公司第六届董事会董事
10.04 选举常万昌先生为公司第六届董事会董事
10.05 选举李剑峰先生为公司第六届董事会董事
10.06 选举刘欣女士为公司第六届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举杨忠臣先生为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举于成先生为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举王雪莲女士为公司第六届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举王维舟先生为公司第六届监事会监事
12.02 选举宋淑琴女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举王维舟先生为第五届监事会监事
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
3 修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
4 修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
5 修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
6 修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》
7 修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年年度报告及年报摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 公司聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2022年度银行融资计划
9 公司2022年度日常经营性供销计划
10 豁免七台河万锂泰电材有限公司股东承诺事项的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订宝泰隆新材料股份有限公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订宝泰隆新材料股份有限公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订宝泰隆新材料股份有限公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司及全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)签署股东借款协议
2 公司与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)签署股权质押协议 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年年度报告及年报摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2021年度银行融资计划
9 公司2021年度日常经营性供销计划
10 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
12 修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》
13 修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
14 修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》
15 修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》
16 修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
17 公司符合非公开发行股票条件
18.00 公司非公开发行股票方案
18.01 发行股票种类和面值
18.02 发行方式及发行时间
18.03 发行对象及认购方式
18.04 定价基准日、发行价格及定价原则
18.05 发行数量及募集资金数量
18.06 限售期
18.07 募集资金投向
18.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
18.09 发行决议有效期限
18.10 上市地点
19 公司非公开发行股票预案
20 公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
21 公司本次非公开发行股票涉及关联交易
22 公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
23 公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项
24 公司前次募集资金使用情况报告
25 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司符合非公开发行股票条件
2.00 公司非公开发行股票方案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 公司非公开发行股票预案
4 公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5 公司本次非公开发行股票涉及关联交易
6 公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
7 公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项
8 公司前次募集资金使用情况报告
9 公司未来三年(2021-2023)股东回报规划
10 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司变更会计师事务所 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年年度报告及年报摘要
6 公司2019年度财务决算报告
7 公司2019年度利润分配方案
8 公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构
9 公司2020年度银行融资计划
10 公司2020年度日常经营性供销计划
11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
12 公司为全资子公司借款提供担保
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事
13.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事
13.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事
13.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事
13.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事
13.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事
15.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张连成先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事
4.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司符合发行公司债券条件
2.00 非公开发行公司债券预案
2.01 发行债券的规模
2.02 发行对象
2.03 债券期限及品种
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率及确定方式
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 担保安排
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 交易或转让场所
2.11 决议的有效期
3 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2 选举孙明君先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2019年度银行融资计划
9 公司2019年度日常经营性供销计划
10 公司2019年度预计日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》
3 修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券
2 选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事
3 公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举王维舟先生为公司第四届董事会董事
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年年度报告及年报摘要
6 公司2017年度财务决算报告
7 公司2017年度利润分配方案
8 公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构
9 公司2018年度银行融资计划
10 公司2018年度日常经营性供销计划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司变更会计师事务所
2 补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币2.7
亿元关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1修订宝泰隆新材料股份有限公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订宝泰隆新材料股份有限公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年限制性股票激励计划及摘要
2公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期
2 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款5000万元人民币关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年年度报告及年报摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配方案
7公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构
8公司2017年度银行融资计划
9公司2017年度日常经营性供销计划
10公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第四届董事会董事的议案
1.01选举焦云先生为公司第四届董事会董事
1.02选举马庆先生为公司第四届董事会董事
1.03选举焦贵金先生为公司第四届董事会董事
1.04选举焦岩岩女士为公司第四届董事会董事
1.05选举秦怀先生为公司第四届董事会董事
1.06选举李飙先生为公司第四届董事会董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举刘永平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举慕福君女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举闫玉昌先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01选举常万昌先生为公司第四届监事会监事
3.02选举陈智坤女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司变更会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2 审议关于《公司向抚顺银行股份有限公司望花支行申请短期流动资金贷款保理务3000万元》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于《选举秦怀先生为公司第三届董事会董事》的议案
2审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
3.00逐项审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案
3.01股票种类和面值
3.02发行方式
3.03发行数量
3.04发行对象
3.05募集资金投向
3.06认购方式
3.07发行价格及定价原则
3.08限售期
3.09本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10上市地点
3.11本次非公开发行股票决议有效期限
4审议关于《本次非公开发行股票预案》的议案
5审议关于《减少焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额》的议案
6审议关于《公司继续将<焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目》的议案
7审议关于《公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
8审议关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
9审议关于《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》的议案
10审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的议案
11审议关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于《变更公司名称》的议案
2审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2015年度独立董事述职报告》的议案
4 审议关于《公司2015年年度报告及年报摘要》的议案
5 审议关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
6 审议关于《公司2015年度利润分配方案》的议案
7 审议关于《公司聘请2016年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
8 审议关于《公司2016年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2016年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司发展规划纲要（2016-2018年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案
2.00审议关于《非公开发行公司债券方案》的议案
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03发行对象及向公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息方式
2.07担保事项
2.08募集资金用途
2.09赎回条款和回售条款
2.10偿债保障措施
2.11承销方式
2.12本次发行决议的有效期
2.13公司债券的交易流通
3审议关于《非公开发行公司债券预案（修订稿）》的议案
4审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案
2.00 审议关于《非公开发行公司债券方案》的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息方式
2.07 担保事项
2.08 募集资金用途
2.09 公司债券的交易流通
2.10 偿债保障措施
2.11 承销方式
2.12 本次发行决议的有效期
3 审议关于《非公开发行公司债券预案》的议案
4 审议关于《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年中期资本公积转增股本方案
2 修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》
3 修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司控股股东行为规范》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2 选举吴明凤女士为公司第三届监事会监事
3 关于补充修订《公司2014年度利润分配方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告及年报摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2015年度银行融资计划
9 公司2015年度日常经营性供销计划
10 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
11 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
2 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
3 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
5 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
6 审议关于《选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行方式
（7）认购方式及锁定期
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
3审议关于《公司本次非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4审议关于《公司将<焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本次非公开发行募集资金投资项目》的议案
5审议关于《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6审议关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7审议关于《公司与焦阳洋女士签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8审议关于《公司与黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》的议案
9审议关于《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案
10审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的议案
11审议关于《公司增加焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额》的议案
12审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
13审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
14审议关于《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案
4 审议关于《公司2013年年度报告及年报摘要》的议案
5 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
6 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
7 审议关于《公司2014年度银行融资计划》的议案
8 审议关于《公司2014年度日常经营性供销计划》的议案
9 审议关于《公司2014年度日常关联交易》的议案
10 审议关于《公司建设焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目》的议案
11 审议关于《公司董事会换届选举》的议案
（1） 选举焦云先生为公司第三届董事会董事
（2） 选举宋希祥先生为公司第三届董事会董事
（3） 选举焦贵金先生为公司第三届董事会董事
（4） 选举常万昌先生为公司第三届董事会董事
（5） 选举马庆先生为公司第三届董事会董事
（6） 选举焦岩岩女士为公司第三届董事会董事
（7） 选举潘乃昌先生为公司第三届董事会独立董事
（8） 选举何绍书先生为公司第三届董事会独立董事
（9） 选举慕福君女士为公司第三届董事会独立董事
12 审议关于《公司监事会换届选举》的议案
（1） 选举孙明君先生为公司第三届监事会监事
（2） 选举刘淑范女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则
3 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司拟发行10亿元短期融资券 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案
2、关于《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
11 审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案
12 审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案
13 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
15 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金
2.修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
3.修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司聘请2012年度财务审计机构及审计费用》的议案
2 审议关于《公司向控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司增资34,000万元》的议案
3 审议关于《公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司增资34,300万元》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2011 年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2011 年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2011 年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2011 年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2012 年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2012 年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司用部分闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于《公司符合发行公司债券条件》的议案
2.关于《发行公司债券方案》的议案
3.关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案
4.关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案
5.关于《公司发行5 亿元短期融资券》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司变更2011年度审计机构
2.公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则
3 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法
4 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则
5 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
6 制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易的议案
2 关于孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务的议案
3 关于焦贵波先生辞去公司监事职务
4 关于周秋女士辞去公司董事职务的议案
5 关于选举孙明君先生为公司第二届董事会董事的议案
6 关于选举周秋女士为公司第二届监事会监事的议案
7 关于选举刘淑范女士为公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 修改公司章程及办理工商变更登记
2 公司将超募资金用于永久性补充流动资金 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝泰隆 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《选举焦云先生为公司第二届董事会董事》的议案；
2、审议关于《选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事》的议案；
3、审议关于《选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事》的议案；
4、审议关于《选举常万常先生为公司第二届董事会董事》的议案；
5、审议关于《选举周秋女士为公司第二届董事会董事》的议案；
6、审议关于《选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事》的议案；
7、审议关于《选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事》的议案；
8、审议关于《选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事》的议案；
9、审议关于《选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事》的议案；
10、审议关于《选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事》的议案；
11、审议关于《选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配