| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案
11 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 马喜平
12.02 李建振
12.03 吴会江
12.04 闫锋
12.05 王建国
12.06 吴立彬
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 杨志明
13.02 肖翔
13.03 徐扬
14.00 关于选举监事的议案
14.01 郑国强
14.02 肖湘
14.03 曾焜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
7 关于与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
8 关于选举监事的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 王建国
9.02 王育蕃
9.03 刘洪 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》等四项制度的议案
3 关于选举曾焜先生为公司第七届监事会监事的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 吴会江
4.02 吴立彬
4.03 常玲 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举马喜平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更财务审计机构的议案
2 关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于变更公司经营范围的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《对外担保制度》的议案
11 关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年前三季度利润分配方案的议案
2 关于制定《融资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权暨关联交易的议案
2 关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案
3 关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案
4 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案
7 关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9 关于修改《对外担保制度》的议案
10 关于公司发行超短期融资券的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.02 米献炜
11.03 李学江
11.04 张小强
11.05 孟玉梅
11.06 金东光
11.07 李建振
11.08 单利霞
11.09 李顺平
11.10 李立东
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 李岳军
12.02 杨志明
12.03 张子学
12.04 肖翔
12.05 徐扬
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张志辉
13.02 肖湘
13.03 刘鵾
13.04 高海英
13.05 涂骞
13.06 季忻宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6 关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
7 关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 杨志明
8.02 张子学
8.03 肖翔 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举李学江先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算的议案
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2019年度财务预算的议案
7 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
3 关于补选公司独立董事的议案
4 关于变更公司监事的议案
5 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年度财务预算的议案
7 关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00关于选举董事的议案
8.01宣国宝
8.02米献炜
8.03杨军
8.04张小强
8.05孟玉梅
8.06金东光
8.07李建振
8.08单利霞
8.09李顺平
8.10李立东
9.00关于选举独立董事的议案
9.01荣朝和
9.02於向平
9.03权忠光
9.04郭萍
9.05李冬梅
10.00关于选举监事的议案
10.01张志辉
10.02肖湘
10.03李峰
10.04王小能
10.05高海英
10.06李瑞奇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案
2 关于公司收购唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产的议案
3 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案
4 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区26#-27#泊位及其配套资产的议案
5 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
7.01 李顺平
7.02 李立东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于公司2016年度财务决算的议案
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2017年度财务预算的议案
7 关于公司及控股子公司2017年度融资计划预留额度的议案
8 关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案
9 关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案
10 关于增加注册资本及修改公司章程的议案
11 关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案
12 关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案
13 关于延长发行超短期融资券股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案
2关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、关于公司2015年度财务决算的议案
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2016年度财务预算的议案
7、关于公司及控股子公司2016年度融资计划预留额度的议案
8、关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案
9、关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案
10、关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的交易价格及定价依据
2.04 交易对价的支付方式
2.05 现金对价支付期限
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行对象和发行方式
2.08 本次发行定价基准日和发行价格
2.09 发行数量
2.10 锁定期安排
2.11 发行股份上市地点
2.12 滚存未分配利润的处理
2.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 减值测试及补偿安排
2.16 决议的有效期
2.17 募集配套资金金额
2.18 发行股票种类及面值
2.19 发行方式
2.20 发行对象和认购方式
2.21 本次发行定价基准日和发行价格
2.22 发行数量
2.23 限售期
2.24 募集配套资金用途
2.25 公司滚存未分配利润的安排
2.26 发行股份上市地点
2.27 决议的有效期
3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5 关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案
7 关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于公司本次交易构成关联交易的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13 关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《资产托管协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年半年度利润分配预案
2 关于增加注册资本及修改公司章程的议案
3 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年度财务决算的议案
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2015年度财务预算的议案
7 关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案
8 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
9 关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于发行超短期融资券的议案
14 关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案
15 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 孙文仲
17.02 段高升
17.03 宣国宝
17.04 常玲
17.05 孟玉梅
17.06 张志辉
17.07 李建振
17.08 单利霞
17.09 张小强
17.10 金东光
17.11 米献炜
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 荣朝和
18.02 於向平
18.03 权忠光
18.04 郭萍
18.05 李冬梅
19.00 关于选举监事的议案
19.01 王首相
19.02 肖湘
19.03 李峰
19.04 闫锋
19.05 高海英
19.06 石景
19.07 孙秀杰
19.08 李瑞奇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额和用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期限
（10）上市地点
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
4、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案；
5、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
6、关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案；
8、关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
9、关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
10、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于变更公司董事的议案》；
12.01关于选举常玲为公司第四届董事会董事
12.02关于选举荣朝和为公司第四届董事会独立董事
12.03关于选举马国华为公司第四届董事会独立董事
12.04关于选举权忠光为公司第四届董事会独立董事
12.05关于选举郭萍为公司第四届董事会独立董事
12.06关于选举李冬梅为公司第四届董事会独立董事
13、《关于变更公司监事的议案》；
13.01关于选举闫峰为公司第四届监事会监事
13.02关于选举高海英为公司第四届监事会监事
13.03关于选举李瑞奇为公司第四届监事会监事
14、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《唐山港集团股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件》的议案；
2、关于审议《唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票方案》的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额和用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）关于本次非公开发行决议的有效期限
（10）上市地点；
3、关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案；
4、关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
5、关于审议唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于审议唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于审议唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
8、关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2013年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》；
10、《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
11、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
12、《关于变更公司经营范围的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；
17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；
18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；
19、关于更换公司部分董事的议案；
19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事
19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事
20、关于更换公司部分监事的议案。
21、《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资本公积金转增股本的预案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于公司发行中期票据的议案》；
4、《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度利润分配预案》；
4、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、《公司第三届董事会工作报告》；
7、《公司第三届监事会工作报告》；
8、《关于公司董事会换届的议案》；
9、《关于公司监事会换届的议案》；
10、审议临时提案《关于资本公积转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司部分董事的议案》；
2、《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2010年述职报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；
7、《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
8、《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
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| 公司名称 | 唐山港 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》（已补充修订）；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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