| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
9 《公司独立董事2023年度述职报告》
10 《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》
12 《独立董事制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司申请续授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张成伟先生为第七届董事会董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
10 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案
6 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8 《公司独立董事2021年度述职报告》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
10 《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)>及其摘要的议案》
12 《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
13 《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举任小伟先生为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举王玉宝先生为第七届董事会董事的议案
3.02 关于选举龚杰洪先生为第七届董事会董事的议案
3.03 关于选举靳彦彬先生为第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举邹建中先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案
3 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
4 关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021年度日常关联交易的议案
2 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《2020年年度利润分配预案》
6 《2020年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9 《独立董事2020年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
2 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度财务审计机构的议案
2 关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年年度利润分配预案》
6 《2019年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9 《独立董事2019年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
10 《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
11 《独立董事2018年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文和摘要
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12 关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案
13 独立董事2017年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
2关于聘请2017年度财务审计机构的议案
3关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案
4关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举陈信平先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举吴剑旗先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举吴君祥先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举何启跃先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举万静龙先生为公司第六届董事会董事
1.06 选举陈永红先生为公司第六届董事会董事
1.07 选举刘泰康先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举刘振南先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡和水先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举徐淑萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举陈学军先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举张宇星先生为公司第六届监事会监事
3.03 选举张小旗先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年年度报告全文和摘要
7 关于预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 公司独立董事2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案
3.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01本次交易的整体方案
3.02发行种类及面值
3.03交易对方
3.04标的资产
3.05交易方式
3.06交易价格与定价依据
3.07发行股份价格及市场参考价
3.08发行数量
3.09发行股份购买资产的价格调整方案
3.10股份锁定情况
3.11过渡期间损益归属
3.12滚存未分配利润的安排
3.13股票上市地点
3.14标的资产的过户及违约责任
3.15本次发行股份购买资产决议的有效期限
3.16发行种类及面值
3.17发行对象和发行方式
3.18交易方式
3.19交易金额
3.20发行价格及定价基准日
3.21发行数量
3.22股份锁定情况
3.23募集配套资金用途
3.24股票上市地点
3.25本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
4关于《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6关于公司与华东所签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议》的议案
7.00关于与配套融资认购人签署附生效条件的《股份认购合同》、《股份认购合同之补充协议》的议案
7.01关于与非关联投资者签署附生效条件的《股份认购合同》、《股份认购合同之补充协议》
7.02关于与关联投资者签署附生效条件的《股份认购合同》、《股份认购合同之补充协议》
8关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9关于本次交易相关的审计报告、备考合并审阅报告和资产评估报告的议案
10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
12关于提请股东大会审议批准华东所及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
14关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案
15关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年年度报告全文和摘要
7 关于预计2016年度日常关联交易的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 公司独立董事2015年度述职报告
10 关于续聘2016年度财务审计机构的议案
11 关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 林德银
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 胡和水 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告全文和摘要
6 关于确认2014年度日常关联交易的议案
7 关于预计2015年度日常关联交易的议案
8 2015年度财务预算报告
9 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12 公司独立董事2014年度述职报告
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于重要会计政策变更及追溯调整的议案
累积投票议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举徐本胜先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2、关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、公司独立董事2013年度述职报告
4、2013年度报告全文和摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案
8、2014年度财务预算报告
9、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
10、关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案
11、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12、《公司章程》（修订）
13、《董事会议事规则》（修订）
14、选举何启跃先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《<公司章程>修正案》；
（4）审议《<募集资金管理办法>（修订）》；
（5）审议《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2012年度述职报告；
4、2012度报告全文和摘要；
5、2012年度财务决算报告；
6、2012年度利润分配预案；
7、关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案；
8、2013年度财务预算报告；
9、关于续聘2013年度审计机构的议案；
10、关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案；
11、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于对公司2012年度日常关联交易事项进行确认的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于前次募集资金使用情况的议案
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行数量
3.03发行对象
3.04本次发行股票的限售期
3.05定价基准日、定价方式及发行价格
3.06发行方式及发行时间
3.07上市地点
3.08本次非公开发行股票的募集资金用途
3.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.10本次非公开发行股票决议有效期限
4公司非公开发行股票预案修正案
5关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于修订〈公司章程〉的议案
8关于修订〈关联交易决策制度〉的议案
9关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
10关于修订〈内部审计制度〉的议案
11关于制定〈对外担保管理制度〉的议案
12关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案
13关于公司2012年中期利润分配的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 度报告全文和摘要》；
（4）审议《2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2011 年度关联交易和2012 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《2012 年度财务预算报告》。
（8）审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于对公司2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 度报告全文和摘要》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2010 年度关联交易和2011 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《2011 年度财务预算报告》。
（8）审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于董监事津贴调整的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2009 年度关联交易和2010 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于首发募集资金使用情况说明的议案》；
（8）审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》
（9）审议《2010 年度财务预算报告》
（10）审议《关于董事会换届选举的议案》
（11）审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案》；
（2）审议《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（4）审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《关于航管二次雷达转让的议案》；
（10）审议《2009 年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司部分董事变动的议案》；
3、审议《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告全文和摘要》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案》；
7、审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；
8、审议《募集资金管理办法（修正案）》；
9、审议《关于变更2008年度审计机构的议案》；
10、审议《2008年度财务预算报告》；
11、审议《公司章程修正案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于董事会换届的议案》；
（8）审议《关于监事会换届的议案》；
（9）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（10）审议《2006年度财务预算报告》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（13）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（14）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于土地房产置换的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：安徽四创电子股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。
（7）审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（9）审议《2006年度财务预算报告》
（10）审议《股东大会议事规则（修订）》；
（11）审议《董事会议事规则（修订）》；
（12）审议《监事会议事规则（修订）》；
（13）审议《独立董事制度（修订）》；
（14）审议《关联交易决策制度（修订）》；
（15）审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-10 |
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| 公司名称 | 四创电子 |
| 公告日期 | 2005-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《产品购销协议》；
2、审议《房屋租赁合同》；
3、审议《物业管理服务协议》。 |
| 审议内容 | |
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