| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案；
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案；
3 关于公司2023年度计提资产减值准备及预计负债的议案；
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案；
5 关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案；
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案；
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；
8 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
9 关于续聘2024年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的议案
4.00 关于公司计提资产减值准备的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2021年度报告（全文及摘要）的议案
4、 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告
2 关于公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度内部控制评价报告
7 关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
8 关于公司对外担保预计的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告
2 关于公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度内部控制评价报告
8 关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司对外担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《治理纲要》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案
1.01 配股定价依据
1.02 配股募集资金的总额与用途 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案
3 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告
2 关于公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司2017年度内部控制评价报告
8 关于公司申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司对外担保预计的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司本次配股方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例及数量
2.04配股价格及定价原则
2.05配售对象
2.06本次配股募集资金的数额及用途
2.07承销方式
2.08发行时间
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股相关决议的有效期
2.11本次发行证券的上市流通
3公司2017年度配股公开发行证券预案
4公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
7关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
9关于制订公司2018年-2020年股东分红回报规划的议案
10关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11关于修订<募集资金使用内部管理控制制度>的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告
2关于公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年度报告(全文及摘要)的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7关于公司2016年度内部控制评价报告
8关于公司申请融资综合授信额度的议案
9关于公司拟申请发行债务融资工具的议案
10关于公司对外担保预计的议案
11关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
12.00关于董事会换届选举的议案
12.01关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.02关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.03关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.04关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.05关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.06关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案
12.07关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
12.08关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
12.09关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
13关于确定董事薪酬政策的议案
14关于修订《公司章程》的议案
15关于修订《股东大会议事规则》的议案
16关于修订《董事会议事规则》的议案
17关于修订《对外担保管理制度》的议案
18关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00关于监事会换届选举的议案
19.01关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案
19.02关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案
20关于确定监事薪酬政策的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告
2、关于公司2015年度监事会工作报告
3、关于公司2015年度报告(全文及摘要)的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于公司2015年度内部控制评价报告
8、关于公司申请融资综合授信额度的议案
9、关于公司拟申请发行债务融资工具的议案
10、关于公司2016年度对外担保预计的议案
11、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
12、关于选举刘壮超先生为第五届董事会非独立董事的议案
13、关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产购买的议案
2.01交易对方
2.02交易标的
2.03交易方式
2.04交易基准日
2.05标的资产的交易价格的确定
2.06对价支付方式及期限
2.07业绩承诺及补偿
2.08期间损益归属
2.09标的资产办理权属转移的合同义务
2.10违约责任
2.11决议有效期
3关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案
6关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案
8关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案
9关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
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| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于2014年度财务决算报告的议案
5 关于2014年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于2014年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
8 关于2014年度内部控制评价报告
9 关于申请融资综合授信额度的议案
10 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2015年度对外担保预计的议案
12 股东分红回报规划(2015年-2017年)
13 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 审议《终止关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于符合发行公司债券条件的议案》
2 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券品种及期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 还本付息方式
2.6 募集资金用途
2.7 发行方式
2.8 担保方式
2.9 决议的有效期
2.10 承销方式
2.11 上市场所
2.12 偿债保障措施
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于广东省宜华木业股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2 逐项审议《关于广东省宜华木业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次重组的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1 标的公司及标的资产
2.2.2 标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3 对价的支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 业绩承诺及补偿
2.2.6 奖励对价
2.2.7 恒安兴滚存未分配利润
2.2.8 标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3 发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行股票的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 定价基准日及发行价格
2.3.4 业绩承诺方认购股份数量
2.3.5 业绩承诺方认购股份的锁定期
2.3.6 拟上市地点
2.4 配套融资的发行方案
2.4.1 发行股票的种类和面值
2.4.2 发行方式、发行对象及认购方式
2.4.3 定价基准日及发行价格
2.4.4 配套募集资金金额及用途
2.4.5 发行数量
2.4.6 锁定期安排
2.4.7 拟上市地点
2.5 上市公司滚存未分配利润
2.6 决议有效期
议案3 关于公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
议案4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
议案5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
议案7 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
议案8 关于《广东省宜华木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案9 关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
议案10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案11 公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告》；
10、审议《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
11、审议《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
13、审议《关于拟发行中期票据的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
17-1关于选举刘绍喜先生为第四届董事会董事的议案
17-2关于选举刘壮青先生为第四届董事会董事的议案
17-3关于选举黄国安先生为第四届董事会董事的议案
17-4关于选举万顺武先生为第四届董事会董事的议案
17-5关于选举刘伟宏先生为第四届董事会董事的议案
17-6关于选举张根福先生为第四届董事会董事的议案
17-7关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案
17-8关于选举刘国武先生为第四届董事会独立董事的议案
17-9关于选举吴义强先生为第四届董事会独立董事的议案
18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
18-1关于选举邱富建先生为第四届监事会监事的议案
18-2关于选举陈楚然女士为第四届监事会监事的议案
19、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
20、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要（2014—2016年）的议案》；
2、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》；
3、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年年度报告(全文及摘要)的议案》；
2、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
13、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司募集资金使用内部管理控制制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2013年配股方案的议案；
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)配股比例及配股数量
(4)配股定价原则
(5)配股价格
(6)配售对象
(7)承销方式
(8)本次配股决议的有效期限
(9)募集资金规模及用途
(10)未分配利润的安排
3、关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2012-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东省宜华木业股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014年)》；
2、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度报告(全文及摘要)的议案》；
2、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
7.《关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构的议案》；
8.《关于公司发行短期融资券的议案》。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2010年度报告(正文及摘要)的议案》；
2、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司对营销网络建设项目实施方式作部分调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2010-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2010 年非公开发行股票方案涉及本次发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司2009 年度报告(正文及摘要)>的议案》；
（2）审议《关于<公司2009 年度董事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2009 年度监事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2009 年度财务决算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2009 年度利润分配预案>的议案》；
（6）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
（7）审议《关于修改<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修改<募集资金使用内部管理控制制度>的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案
3.1 非公开发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行数量
3.4 发行对象及认购方式
3.5 定价基准日
3.6 发行价格
3.7 锁定期安排
3.8 上市地点
3.9 本次发行的募集资金用途
3.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
3.11 本次发行股票决议的有效期
4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司2008 年度报告(正文及摘要)>的议案》；
（2）审议《关于<公司2008 年度董事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2008 年度监事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2008 年度财务决算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2008 年度利润分配预案>的议案》；
（6）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
（7）审议《关于修订〈广东省宜华木业股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（2）逐项审议公司发行公司债券的议案；
① 发行公司债券的发行规模
②发行公司债券向公司股东配售的安排
③发行公司债券的债券品种及期限
④发行公司债券的债券利率
⑤发行公司债券的募集资金用途
⑥发行公司债券决议的有效期
⑦发行公司债券拟在上海证券交易所上市交易
（3）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;
（4）关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于《公司拟发行总规模不超过人民币9.7亿元短期融资券的议案》；
②关于《修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2007 年年度报告(正文及摘要)>的议案》；
2、审议《关于<公司2007 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2007 年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2007 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<公司2007 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于公司2007 年度资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
8、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司将非公开发行募集资金投资项目年产10 万套办公家具（含沙发）项目变更由公司设立的全资子公司实施的议案》；
2、审议《关于公司将非公开发行募集资金投资项目年产20 万套儿童家具项目变更由梅州市汇胜木制品有限公司实施的议案》；
3、审议《关于公司将非公开发行募集资金投资项目年产10 万套酒店家具项目和年产30 万套厨房家具项目的实施地点变更为汕头市濠江区河浦大道中段的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议《公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2007-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于选举刘绍喜先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案2、关于选举陈崇盛先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案3、关于选举吴华东先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案4、关于选举黄泽群先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案5、关于选举黄国安先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案6、关于选举万顺武先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案7、关于选举张冰冰女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
议案8、关于选举谭文晖先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
议案9、关于选举瞿晓心女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
议案10、关于选举邱富健先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案；
议案11、关于选举王四中先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案；
议案12、关于选举陈楚然女士为本公司第三届监事会监事候选人的议案；
议案13、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《公司发行3.8亿元短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2007-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
9、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
10、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2006-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东省宜华木业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《广东省宜华木业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《广东省宜华木业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《广东省宜华木业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2006-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告（正文及摘要）；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2006年度财务预算报告；
6、公司2005年度利润分配；
7、公司2005年度资本公积金转增股本预案；
8、关于修改〈公司章程〉的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。
10、关于聘请陈楚然女士为本公司监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 宜华生活 |
| 公告日期 | 2005-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为广东省宜华木业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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