| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资设立LNG运输船合资公司(二期)暨关联交易的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举周天育先生为第五届董事会董事的议案
2.02 关于选举杜向东先生为第五届董事会董事的议案
2.03 关于选举张伟先生为第五届董事会董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举刘秋东先生为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2023年度财务预算方案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于确认2022年度董事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案
10 关于确认2022年度监事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案
2 关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
7 2022年度财务预算方案
8 关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
11 关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
13 关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
21 关于修订《对外投资管理制度》的议案
22.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
22.01 关于选举朱磊先生为第五届董事会董事的议案
22.02 关于选举李新仲先生为第五届董事会董事的议案
22.03 关于选举崔炯成先生为第五届董事会董事的议案
22.04 关于选举冯景信先生为第五届董事会董事的议案
23.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
23.01 关于选举王月永先生为第五届董事会独立董事的议案
23.02 关于选举宗文龙先生为第五届董事会独立董事的议案
23.03 关于选举姜小川先生为第五届董事会独立董事的议案
24.00 关于选举第五届监事会监事的议案
24.01 关于选举项华先生为第五届监事会监事的议案
24.02 关于选举许金良先生为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2 关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司董事的议案
5.01 选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事
5.02 选举冯景信先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
8 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于确认2020年度董事薪酬及制订2021年度薪酬方案的议案
10 关于确认2020年度监事薪酬及制订2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举曹树杰先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举戴照辉先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举郭本广先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告正文及摘要
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举朱磊先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
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| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海油发展 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于2019年度日常关联交易预计的议案
3 关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
4 关于对外提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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