| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
2.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
2.01 李高生
2.02 李良
2.03 王晓阳
2.04 蔺志军
3.00 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
3.01 王永臣
3.02 孙智勇
3.03 苏燕鸣
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 赵文智
4.02 李国印 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度财务决算报告》
3《公司2018年年度报告全文及其摘要》
4《公司2018年度内部控制评价报告》
5《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
6《关于公司2018年度利润分配的预案》
7《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
10《关于变更公司经营范围的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
5 《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配的预案》
7 《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
8 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
10 《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司经营范围的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划 (草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案
2 关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年度财务决算报告》
4.《公司2016年年度报告全文及其摘要》
5.《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
6.《关于公司2016年度利润分配的预案》
7.《关于公司2017年度对外担保预计的议案》
8.《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
11.《关于董事辞职及补选一名董事的议案》
12.《关于调整对产业并购基金出资额的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告全文及正文》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的预案》
6《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》
11.00关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
11.01李福成
11.02李高生
11.03王晓阳
11.04蔺志军
12.00关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
12.01陈啸虹
12.02刘昆
12.03杨赢
13.00关于监事会换届选举的议案
13.01赵文智
13.02李国印 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司参与设立产业并购基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议听取《公司独立董事2014年度述职报告》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2014年度报告》及摘要
6 审议《公司2014年度利润分配预案》
7 审议《公司2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易》的议案
8 审议2015年度公司向申请银行授信额度的议案
9 审议聘请2015年度审计师及内控审计师事务所并确定其费用的议案
10 审议《关于变更公司经营范围》的议案
11 审议关于修订《公司章程》的议案
12 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象和发行方式
2.3 定价基准日和发行价格
2.4 发行数量
2.5 标的资产及交易价格
2.6 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.7 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8 本次发行股份的锁定期
2.9 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.11 决议的有效期
3 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的的审慎判断的议案》
4 《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
5 《关于公司与认购人签署<关于三河灵山宝塔陵园有限公司盈利补偿协议>的议案》
6 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7 《关于<河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
8 《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利 预测审核报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
10《关于提请股东大会批准福成投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司独立董事2013年度述职报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年年度报告》及摘要
6、审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、审议《公司2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》
9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象和发行方式
2.3定价基准日和发行价格
2.4发行数量
2.5标的资产及交易价格
2.6标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.7相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8本次发行股份的锁定期
2.9上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润的归属
2.11决议的有效期
3《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
4《关于公司与相关认购人签署<利润补偿协议>的议案》
5《关于本次交易构成关联交易的议案》
6《关于<河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
9《关于提请股东大会批准李福成、李高生、三河福生投资有限公司及其一致行动人三河福成投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3 审议公司独立董事2012年度述职报告
4 审议公司2012年度财务决算报告
5 审议公司2012年度报告及摘要
6 审议公司2012年度利润分配预案
7 审议公司日常关联交易的议案
8 审议关于向金融机构申请综合授信的议案
9 审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案
10 审议公司董事会换届选举的议案
10.1 选举李福成为公司第五届董事会董
10.2 选举李高生为公司第五届董事会董
10.3 选举蔺志军为公司第五届董事会董
10.4 选举王晓阳为公司第五届董事会董
10.5 选举陈啸虹为公司第五届董事会董
10.6 选举刘昆为公司第五届董事会董事
10.7 选举杨赢为公司第五届董事会董事
11 审议公司监事会换届选举的议案
11.1 选举赵文智为公司第五届监事会股东代表出任的监事
11.2 选举李国印为公司第五届监事会股东代表出任的监事
12 审议关于变更公司经营范围的议案
13 审议关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于出售公司部分资产的议案
2 审议关于迁建乳制品分公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有关条款的议案
2 审议关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的议案
3 审议关于修改公司章程的议案
4 审议关于公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度报告及摘要
2、审议2011 年度董事会工作报告
3、审议2011 年度监事会工作报告
4、听取2011 年度独立董事述职报告
5、审议2011 年度决算报告
6、审议2011 年度利润分配预案
7、审议日常关联交易的议案
8、审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案
9、审议关于变更公司经营范围的议案
10、审议关于修订公司章程的议案
11、审议关于向金融机构申请综合授信的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2010 年度董事会工作报告
2 审议2010 年度监事会工作报告
3 审议独立董事述职报告
4 审议2010 年度报告及摘要
5 审议《2010 年度财务决算报告》
6 审议2010 年度利润分配预案
7 审议公司肉类制品分公司火灾损失资产处置的议案
8 审议2011 年度日常关联交易计划的议案
9 审议聘请2011 年度财务审计师事务所、内控审计师事务所及其费用的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2010-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 肉类制品分公司重建方案
2、 肉类制品分公司财产损失情况核查报告
3、 公司经营范围变更暨公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2009 年度董事会工作报告
2 审议2009 年度监事会工作报告
3 审议《2009 年度财务决算报告》
4 审议新一届董事会候选人的议案
5 审议新一届监事会候选人的议案
6 审议2009 年度报告及摘要
7 审议2009 年度利润分配预案
8 审议公司2010 年度与三河福成投资有限公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案
9 审议公司2010 年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案
10 审议续聘2010 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
6）审议《公司2009 年度日常关联交易计划的议案》；
7）审议《修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6）审议《公司2008 年度关联交易计划的议案》；
7）审议《公司增加经营范围及修订公司章程的议案》；
8）审议《公司聘请2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)、审议选举新一届董事会候选人的议案；
(5)、审议选举新一届监事会候选人的议案；
(6)、审议《公司2006年度利润分配预案》；
(7)、审议募集资金使用情况专项审核报告的议案
(8)、审议聘请2007年度审计机构的议案；
(9)、审议《公司2006年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股权分置改革相关股东会议将审议《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。
（2）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。
（3）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。
（4）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。
（5）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)、审议《独立董事述职报告》；
(4)、审议《公司2005年度财务决算报告》；
(5)、审议《公司2006年度财务预算报告》；
(6)、审议《公司2005年度利润分配预案》；
(7)、审议《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；
（8）、审议《关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案》；
(9)、审议《关于公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》；
（10）、审议《公司2005年度报告及摘要》；
（11）、审议《关于变更监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 关于调整公司分支机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 福成股份 |
| 公告日期 | 2005-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)修订后的《股东大会议事规则》；
(3)修订后的《董事会议事规则》；
(4)修订后的《监事会议事规则》；
(5)《独立董事工作制度》；
(6)修订后的《关联交易决策制度》；
(7)《关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》。
(8)《关于土地转让关联交易的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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