| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修订渤海汽车《公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于审议渤海汽车独立董事工作制度的议案
3 关于审议渤海汽车2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举黄文炳先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘请2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于2023年度预计发生日常关联交易的议案
8 关于2023年度向金融机构申请授信及融资的议案
9 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于签署金融服务协议的议案
8 关于2022年度预计发生日常关联交易的议案
9 关于2022年度向金融机构申请授信及融资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监高责任险的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案
8 关于公司独立董事津贴标准的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 谢伟
9.02 林风华
9.03 胡汉军
9.04 顾鑫
9.05 陈更
9.06 高月华
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 李刚
10.02 毛新平
10.03 长海博文
11.00 关于选举监事的议案
11.01 崔雪梅
11.02 方玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司独立董事的议案
2 关于2021年度预计发生日常关联交易的议案
3 关于2021年度向金融机构申请授信及融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举谢伟为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
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| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资的议案
2 关于《渤海汽车系统股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3 关于《渤海汽车系统股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举胡汉军为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司 2019 年度董事会工作报告
2 公司 2019 年度监事会工作报告
3 公司 2019 年度财务决算报告
4 公司 2019 年度利润分配预案
5 公司 2019 年度报告及摘要
6 公司 2019 年度内部控制评价报告
7 公司 2019 年度内部控制审计报告
8 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于选举崔雪梅为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2 关于2020年度向金融机构申请授信及融资的议案
3 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度财务决算报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 公司2018年度报告及摘要
5 公司2018年度内部控制自我评价报告
6 公司2018年度内部控制审计报告
7 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 关于2019年度预计发生日常关联交易的议案
11 关于公司向金融机构申请授信及融资的议案
12 关于滨州渤海活塞有限公司向金融机构申请授信及融资的议案
13 关于泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资议案
14 关于公司独立董事津贴标准的议案
15 公司2018年度监事会工作报告
16 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
17 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案
18 渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认2017年度关联交易的议案
2 关于2018年度新增预计关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 交易标的
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 交易对价
3.05 对价支付方式
3.06 标的资产定价依据
3.07 资金来源
3.08 交割
3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
4 关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
8 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案
12 关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案
14 关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式
16.03 定价基准日、发行价格及定价原则
16.04 发行数量
16.05 发行对象和认购方式
16.06 限售期
16.07 股票上市地点
16.08 募集资金金额和用途
16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
16.10 本次非公开发行决议有效期
17 关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案
18 关于修订《渤海汽车系统股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案
19 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
22 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
24 公司2017年度董事会工作报告
25 公司2017年度财务决算报告
26 公司2017年度利润分配预案
27 公司2017年度报告及摘要
28 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
29 公司2017年度内部控制自我评价报告
30 公司2017年度内部控制审计报告
31 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
32 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
33 关于2018年度预计发生日常关联交易的议案
34 关于公司独立董事津贴标准的议案
35 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案
36 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
37 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
38 公司2017年度监事会工作报告
39.00 关于选举董事的议案
39.01 陈宝
39.02 林风华
39.03 尚元贤
39.04 闫小雷
39.05 陈更
39.06 高月华
39.07 季军
40.00 关于选举独立董事的议案
40.01 于光
40.02 贾丛民
40.03 魏安力
40.04 熊守美
41.00 关于选举监事的议案
41.01 杜斌
41.02 方玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案
2 关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至滨州渤海活塞有限公司的议案
2关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
2关于2017年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年度报告及摘要
6 关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
7 公司2016年度内部控制自我评价报告
8 公司2016年度内部控制审计报告
9 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11 关于2017年度预计发生日常关联交易的议案
12 关于公司独立董事津贴标准的议案
13 关于拟注册发行人民币15亿元中期票据的议案
14 公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案
15 关于设立滨州渤海活塞有限公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于设立渤海江森自控汽车电池（滨州）有限公司、江森自控渤海电池（滨州）有限公司的议案
2.00关于公司董事变更的议案
2.01陈宝
2.02闫小雷 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整本次重大资产重组股份发行价格调整机制的议案》
2《关于调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格的议案》
3《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04定价原则及交易价格
2.05对价支付方式
2.06对价现金的支付期限
2.07标的资产权属转移及违约责任
2.08过渡期损益安排
2.09滚存未分配利润安排
2.10决议的有效期
2.11发行方式
2.12发行股票种类和面值
2.13发行对象和认购方式
2.14定价基准日及发行价格
2.15发行价格调整方案
2.16发行数量
2.17股份限售期的安排
2.18上市地点
2.19发行方式
2.20发行股票种类和面值
2.21发行对象
2.22定价基准日及发行价格
2.23发行价格调整方案
2.24募集配套资金金额
2.25发行数量
2.26募集配套资金的用途
2.27股份限售期的安排
2.28本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.29上市安排
2.30决议有效期
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9关于公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署附条件生效的《关于海纳川（滨州）发动机部件有限公司下属控股子公司及联营企业股权减值补偿协议》的议案
10关于公司与诺德科技股份有限公司签署附条件生效的《关于泰安启程车轮制造有限公司减值补偿协议》的议案
11关于公司与募集配套资金认购方签署股份认购协议的议案
12关于公司与募集配套资金认购方签署股份认购协议之补充协议的议案
13公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
14公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
15关于公司符合实施本次交易有关条件的议案
16关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案
18关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议
19关于提请股东大会批准北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年度报告及摘要
6关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
7公司2015年度内部控制自我评价报告
8公司2015年度内部控制审计报告
9关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会批准公司控股股东北京汽车集团有限公司免于履行承诺义务的议案
2 关于公司认购北京新能源汽车股份有限公司增资暨关联交易的议案
3 关于提请审议山东滨州渤海活塞股份有限公司向金融机构融资人民币4.2亿元的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案
2关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4关于公司独立董事津贴标准的议案
累积投票议案
5.00关于选举董事的议案
5.01韩永贵
5.02张建勇
5.03尚元贤
5.04李学军
5.05高月华
5.06林风华
5.07季军
6.00关于选举独立董事的议案
6.01于光
6.02贾丛民
6.03熊守美
6.04魏安力
7.00关于公司监事会换届选举的议案
7.01陈更 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年度报告及摘要
6 关于修订公司章程的议案
7 独立董事2014年度述职报告
8 公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告
9 公司2014年度内部控制自我评价报告
10 公司2014年度内部控制审计报告
11 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12 公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13 关于公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划的议案
14 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
15 关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案
16 关于拟与山东滨州华兴机械有限公司签署互保协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年度报告及摘要》
6、《独立董事2013年度述职报告》
7、《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
8、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
9、《公司2013年度内部控制审计报告》
10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于增补独立董事的议案》
13、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
14、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》；
1、定价基准日、发行价格、定价原则；
2、决议有效期。
（二）《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
（三）《滨州市国有资产经营有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之修订合同》；
（四）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（五）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配预案》
5、《公司2012年度报告及摘要》
6、《独立董事2012年度述职报告》
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2012年度内部控制审计报告》
9、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《公司募集资金管理制度》
11、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
12、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的报告》
2、《关于确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（2）《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》
1）股票类型及面值
2）发行方式及发行时间
3）发行数量
4）发行对象及认购方式
5）发行价格与定价原则
6）发行股份限售期
7）募集资金数额及用途
8）滚存利润安排
9）决议有效期
10）本次非公开发行股票的上市地点
（3）《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
（4）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（5）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（6）《滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司之附生效条件股份认购合同》
（7）《关于提请股东大会同意豁免控股股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会及其直属企业滨州市国有资产经营有限公司要约收购义务的议案
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的预案》；
（10）《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司分红管理制度>的预案》；
（11）《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的预案》。
（12）《关于拟与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署<原料供应协议>的议案》
（13）《关于确认公司与滨州盟威集团有限公司附属企业关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《公司2011 年度财务决算报告》
4、《公司2011 年度利润分配预案》
5、《公司2011 年度报告及摘要》
6、《独立董事2011 年度述职报告》
7、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《董事会议事规则》（修订）
12、《股东大会议事规则》（修订）
13、《关于对山东华兴金属物流有限公司及山东华兴钢构有限公司提供担保进行确认的议案》
14、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》
15、《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
16、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》
17、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》
18、《关于拟与滨化集团股份有限公司签署互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年度财务决算报告》
4、《公司2010 年度利润分配预案》
5、《公司2010 年度报告及摘要》
6、《关于公司董事会成员变动的议案》
7、《关于公司监事会成员变动的议案》
8、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》
9、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》
10、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》
13、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
14、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
15、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算报告》
4、《公司2009 年度利润分配预案》
5、《公司2009 年度报告及摘要》
6、《关于继续执行与滨州盟威斯林格缸套有限公司关联交易协议的议案》
7、《关于继续执行与滨州盟威摩擦副有限公司关联交易协议的议案》
8、《关于继续执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》
9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》
10、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
11、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
12、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
13、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2009-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年度财务决算报告》
4、《公司2008 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度报告及摘要》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司签署关联交易协议的议案》
10、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司签署关联交易协议的议案》
11、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署关联交易协议的议案》
12、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
13、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
14、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
15、《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年度财务决算报告》
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《公司2007 年度报告及摘要》
6、《山东滨州渤海活塞股份有限公司对外担保管理制度》
7、《山东滨州渤海活塞股份有限公司关联交易决策制度》
8、《关于2008 年执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》
9、《关于2008 年继续执行与滨州盟威集团有限公司关联交易协议的议案》
10、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
11、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
12、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
13、《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年度利润分配方案》
5、《公司2006年度报告及摘要》
6、《关于成立四个董事会专业委员会的议案》
7、《关于公司注册地路名和门牌号更改及对公司章程中公司住所进行相应修改的议案》
8、《关于2006年继续执行关联交易协议的议案》
9、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
10、《关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案》
11、《关于变更公司监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度利润分配方案》
5、《公司2005年度报告及摘要》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于董事会换届选举的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》
12、《关于2006年继续执行关联交易协议的议案》
13、《关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案》
14、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-10 |
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| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2006-02-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《山东滨州渤海活塞股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海汽车 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于自筹资金实施活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程》。 |
| 审议内容 | |
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