| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案；
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
9 关于与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
14 关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于聘请公司2023年度财务决算审计及内控审计机构的议案
8.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
8.01 谢向阳先生
8.02 陈远程先生
8.03 黄松良先生
8.04 周杰先生
8.05 杨耀清女士
8.06 刘永超先生
9.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
9.01 李春友先生
9.02 邓炜辉先生
9.03 王勇先生
10.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
10.01 林海萍女士
10.02 谢永志先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案
2 关于审议公司第五届监事会2022年度工作报告的议案
3 关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2023年度财务预算的议案
6 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 陈远程先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第五届董事会2021年度工作报告的议案
2 关于审议公司第五届监事会2021年度工作报告的议案
3 关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2022年度财务预算的议案
6 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于聘请公司2022年财务决算审计及内控审计机构的议案
8 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第五届董事会2020年度工作报告的议案
2 关于审议公司第五届监事会2020年度工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案
4 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案
8 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
9.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
9.01 杨耀清女士
9.02 何路先生
9.03 秦义参先生
10.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
10.01 王勇先生
11.00 关于补选公司第五届监事会监事的议案
11.01 黄前程先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第五届董事会2019年度工作报告的议案
2 关于审议公司第五届监事会2019年度工作报告的议案
3 关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于审议公司2019年度财务决算的议案
5 关于审议公司2020年度财务预算的议案
6 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司2019年度发生的关联交易的议案
8 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于审议修改《公司章程》的议案
10 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
11 关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让全资子公司广西广电大数据科技有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2019年度关联交易的议案
2 关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 罗勇先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案
2 关于审议公司第五届监事会2018年度工作报告的议案
3 关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议公司2018年度财务决算的议案
5 关于审议公司2019年度财务预算的议案
6 关于审议公司2018年度利润分配的议案
7 关于确认公司2018年度发生的关联交易的议案
8 关于审议聘请公司2019年报及内控审计机构的议案
9 关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于审议修改《公司章程》的议案
11 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成立公司董事会风险管理委员会的议案；
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
3 关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
4 关于修改《公司章程》的议案；
5.00 关于选举董事的议案
5.01 谢向阳先生
5.02 胡源先生
5.03 覃露莹女士
5.04 董世良先生
5.05 黄秉先生
5.06 方鹰先生
5.07 卢景华先生
5.08 莫小成先生
5.09 陈斐先生
5.10 石益华先生
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 陈晓宁先生
6.02 何立荣先生
6.03 俞迁如先生
6.04 冯飚先生
6.05 曾富全先生
6.06 蓝文永先生
7.00 关于选举监事的议案
7.01 韦冰女士
7.02 农政先生
7.03 唐燕玲女士
7.04 黄华伟先生
7.05 韦德森先生
7.06 陆庆葵先生
7.07 欧文华女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；
2 关于审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第四届董事会2017年度工作报告的议案；
2 关于审议公司第四届监事会2017年度工作报告的议案；
3 关于审议公司2017年度报告及其摘要的议案；
4 关于审议公司2017年度财务决算的议案；
5 关于审议公司2018年度财务预算的议案；
6 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案；
7 关于审议公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度经常性关联交易的议案；
8 关于审议聘请公司2018年报及内控审计机构的议案；
9 关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
10 关于审议修改《公司章程》的议案；
11 关于审议修改公司《重大投资制度》的议案；
12 关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案；
13 关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案；
14 关于审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
15.00 关于审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
15.01 本次发行证券的种类
15.02 本次发行的规模
15.03 债券票面金额及发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 付息期限及方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股数量的确定方式
15.11 转股年度有关股利的归属
15.12 赎回条款
15.13 回售条款
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 可转债持有人及可转债持有人会议
15.17 募集资金用途
15.18 募集资金存管
15.19 担保事项
15.20 本次发行方案的有效期
16 关于审议公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案；
17 关于审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告；
18 关于审议前次募集资金使用情况的专项报告；
19 关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案；
20 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；
21 关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案；
22 关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于增加公司流动资金贷款的议案
3 关于聘请2017年审计机构的议案
4 关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-16 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2017-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》
2 《关于审议公司第四届监事会2016年度工作报告的议案》
3 《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》
4 《关于审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》
5 《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案》
7 《关于审议2017年度公司资金贷款的议案》
8 《关于审议制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
9.01 方鹰
9.02 谢向阳
10.00 《关于选举监事的议案》
10.01 韦冰
10.02 陆庆葵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
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| 公司名称 | 广西广电 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议2016年三季度利润分配方案的议案》
2 《关于审议修改<公司章程>的议案》
3 《关于投资新媒体中心建设项目的议案》
4 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 唐玉春
5.02 莫小成
6.00 关于选举监事的议案
6.01 张敏
6.02 农文武
6.03 王德森 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配