| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度董事履职评价报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于公司股东未来三年分红回报规划(2024-2026年)的议案
8 关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划(2024-2026年)》的议案预算报告》的议案
9.00 关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务年度财务预算报告》的议案
10 关于2023年度利润分配方案的议案
11 关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
12 关于《2023年度关联交易专项报告》的议案
13.00 关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
13.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
13.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
13.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
14 关于制订《股东承诺管理办法》的议案
15 关于制订《股权托管办法》的议案
16 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
17 关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
18 关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举熊先根为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举于兰英为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举周文凯为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举吴尚岗为第四届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举OlivierDeRyck为第四届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举周柏青为第四届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举江勇为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举薛爽为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举于津平为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举夏维剑为第四届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举王海涛为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举陈凤艳为第四届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举陆文伟为第四届监事会非职工监事的议案
5.03 关于选举禹志强为第四届监事会非职工监事的议案
5.04 关于选举刘国城为第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度董事履职评价报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
6 关于《2022年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
7 关于制订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案
8 关于《2022年度报告及其摘要》的议案
9 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10 关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
11 关于2022年度利润分配方案的议案
12 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
13 关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
14 关于《2022年度关联交易专项报告》的议案
15.00 关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
15.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
15.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
15.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
16 关于发行金融债券的议案
17 关于发行境外债券的议案
18 关于制订《股权管理办法》的议案
19 关于选举第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度董事履职评价报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
6 关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
7 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
8 关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
9 关于2021年度利润分配方案的议案
10 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
11 关于延长发行金融债券决议有效期的议案
12 关于《2021年度关联交易专项报告》的议案
13 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14.00 关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
14.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
14.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
14.04 公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易
15 关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融合作协议>的议案
16 关于2022年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案
17 关于外部监事薪酬的议案
18.00 关于选举非职工监事的议案
18.01 关于选举陈凤艳为非职工监事的议案
18.02 关于选举禹志强为非职工监事的议案
18.03 关于选举刘国城为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度董事履职评价报告》的议案
3 关于《2020年独立董事述职报告》的议案
4 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2020年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
6 关于《2020年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
7 关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
8 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
9 关于2020年度利润分配方案的议案
10 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
11 关于申请发行公司2021年金融债券的议案
12 关于调整独立董事薪酬的议案
13 关于《2020年度关联交易专项报告》的议案
14.00 关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
14.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
14.03 公司与国际金融公司的关联交易
14.04 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
14.05 公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易
15 关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案
16 关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
17.00 关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
17.01 本次发行证券的种类
17.02 本次发行规模
17.03 债券票面金额及发行价格
17.04 债券期限
17.05 债券利率
17.06 付息期限及方式
17.07 转股期限
17.08 转股价格的确定及其调整
17.09 转股价格向下修正条款
17.10 转股数量的确定方式
17.11 转股年度有关股利的归属
17.12 赎回条款
17.13 回售条款
17.14 发行方式及发行对象
17.15 向原股东配售的安排
17.16 可转债持有人及可转债持有人会议
17.17 募集资金用途
17.18 担保事项
17.19 决议有效期
18 关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
19 关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
20 关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
22 关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
23 江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划(2021-2023年)的议案
24 江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案
25 江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举熊先根为非独立董事的议案
1.02 关于选举杜文毅为非独立董事的议案
1.03 关于选举刘恩奇为非独立董事的议案
1.04 关于选举吴尚岗为非独立董事的议案
1.05 关于选举OlivierDeRyck为非独立董事的议案
1.06 关于选举张义勤为非独立董事的议案
1.07 关于选举周柏青为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举薛爽为独立董事的议案
2.02 关于选举于津平为独立董事的议案
2.03 关于选举夏维剑为独立董事的议案
2.04 关于选举王海涛为独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举陈泳冰为非职工监事的议案
3.02 关于选举丁国振为非职工监事的议案
3.03 关于选举潘瑞荣为非职工监事的议案
3.04 关于选举朱志伟为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《公司2019年度董事履职评价报告》的议案
4 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5 关于《公司监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案
6 关于《公司监事会对监事2019年度履职情况评价报告》的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
9 关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
10 关于《公司2019年关联交易专项报告》的议案
11.00 关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
11.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
11.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
11.03 公司与国际金融公司的关联交易
11.04 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
12 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
13 关于申请发行公司2020年金融债券的议案
14 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》的议案(附详细名单)
1.01 股权激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 激励计划有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对公司业绩影响
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司和激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 公司与激励对象之间争议的解决
1.14 限制性股票的回购
2 关于《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法》的议案
3 关于《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于回购公司股份实施2019年限制性股票股权激励计划的议案
4.01 回购目的
4.02 拟回购股份的种类
4.03 拟回购股份的方式
4.04 拟回购股份的数量或金额
4.05 拟回购股份的价格
4.06 拟用于回购的资金来源
4.07 拟回购股份的期限
4.08 决议的有效期
4.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排
4.10 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
5 关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《公司2018年度董事履职评价报告》的议案
4 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
5 关于《公司监事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》的议案
6 关于《监事会对监事2018年度履职情况评价报告》的议案
7 关于公司2018年度利润分配的议案
8 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
9 关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于发行小微企业专项金融债券的议案
12 关于《公司2018年关联交易专项报告》的议案
13.00 关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
13.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
13.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
13.03 公司与国际金融公司的关联交易
13.04 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举吉林先生为非职工董事的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举薛爽女士为独立董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举吴尚岗为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案
2 关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案
3 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
4 关于变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 江苏金租 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事履职评价报告的议案
3 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度独立董事工作报告的议案
4 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
5 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
6 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案
7 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
9 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度利润分配的议案
10 关于申请发行绿色金融债券的议案
11 关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度关联交易报告的议案
12.00 关于江苏金融租赁股份有限公司2018年拟发生关联交易的议案
12.01 关于江苏金融租赁股份有限公司与南京银行股份有限公司的关联交易
12.02 关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏交通控股有限公司及其子公司的关联交易
12.03 关于江苏金融租赁股份有限公司与国际金融公司的关联交易
12.04 关于江苏金融租赁股份有限公司与北京银行股份有限公司的关联交易
12.05 关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
13 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于调整独立董事薪酬的议案
17 关于聘任2018年度会计师事务所的议案
18.00 关于选举监事的议案
18.01 关于选举陈泳冰为第二届监事会非职工代表监事
18.02 关于选举丁国振为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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