| 股东大会通知 会议日期:2005-02-28 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-01-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《计提资产减值准备的报告》；
2.审议公司2004年年度报告及其摘要；
3.审议公司2004年度董事会工作报告；
4.审议公司2004年度监事会工作报告；
5.审议公司2004年度财务决算报告；
6.审议公司2004年度利润分配的议案；
7.审议关于续聘会计师事务所的议案；
8.审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-28 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会《关于公司增补独立董事的议案》。
2.审议公司监事会《关于公司增补一名监事的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-28 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《计提资产减值准备的报告》；
2.审议公司2003 年年度报告及其摘要；
3.审议公司2003 年度董事会工作报告；
4.审议公司2003 年度监事会工作报告；
5.审议公司2003 年度财务决算报告；
6.审议公司2003 年度利润分配的议案；
7.审议关于续聘会计师事务所的议案；
8.审议公司监事会关于增补一名监事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-23 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-03 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算报告；
4.审议公司2002年度利润分配的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-01-27 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于推荐王宏建先生为公司第三届董事会董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-08 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于出让控股子公司武汉迅宏科技投资有限公司股权的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-27 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司关联交易决策管理制度》;
2.审议《公司募集资金管理办法》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-10 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度财务决算报告及利润分配的议案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于修改公司章程的补充议案；
6、审议《公司股东大会议事规则》；
7、审议《公司监事会议事规则》；
8、审议《公司独立董事制度》；
9、审议关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案；
10、审议关于公司独立董事津贴标准的议案；
11、审议关于监事会换届选举的议案；
12、审议关于出让湖北声广网络有限责任公司99%股权的议案；
13、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度财务审计机构并授权董事会决定会计师事务所报酬的议案；
14、审议关于董事会提请延长2001年度公募增发有效期的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-11 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 为湖北声广网络有限责任公司金额1.3亿元的银行贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行届满之日起经过两年。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-30 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告
2、审议公司2000年度监事会工作报告
3、审议公司2000年度财务决算报告及2001年预算报告
4、审议公司2000年利润分配预案
5、审议公司2000年年度报告及摘要
6、审议公司关于2001年续聘深圳大华会计师事务所的议案
7、审议公司2001年公募增发A股的议案。
8、审议关于公募增发A股募集资金用途的议案。
9、审议本次公募增发A股募集资金用途项目可行性的议案。
10、审议董事会《关于前次募集资金使用情况及效益的说明》的议案。
11、审议本次公募增发A股决议有效期为一年的议案。
12、审议授权董事会全权办理本次公募增发A股有关事宜的议案。
13、本次公募增发A股成功后，增发当年未分配利润由新老股东共享的议案。
14、审议授权董事会在本次公募增发A股完成后， 对《公司章程》有关条款进行修
改的议案；
15、在“关于本次公募增发A股募集资金使用的可行性决议”中增加一项：10、 补
充公司流动资金8000万用于改建和新建销售网络。
16、更换公司董事的议案：
1.同意季涛、张海儿先生、王菲女士因工作变动辞去公司董事职务；
2.增补佘旭东先生为公司董事。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-08 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议修改公司章程提案
《公司章程》第二节第九十三条原：董事会由七名董事组成,设董事长一人,副
董事长一人。修改为：董事会由七至十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
2.审议增补郑杨先生、杨宇甍先生为公司董事提案。
（简历见董事会决议公告）
3.审议更换监事提案
谢勰先生、雷祖华先生因工作关系辞去本公司监事职务,经大股东提议,推荐李
明悦先生、戴昕先生为本公司监事（简历见监事会公告）。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-29 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议收购武汉迅宏科技有限公司99%股权的提案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-30 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度董事会工作报告；
2、审议1999年度监事会工作报告；
3、审议1999年度财务决算报告；
4、审议1999年度利润分配预案；
5、审议董、监事更换提案；
6、审议更换会计师事务所提案。
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-12 |
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| 公司名称 | 浙江信联股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议公司资产重组（出让钢铁资产）议案；(2)审议授权董事会以出让钢铁资产所得的约1.9亿元人民币投资1-2家省、市级有线电视网络的议案。 |
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