| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年年度财务决算报告
5 2024年财务预算方案
6 2023年年度利润分配预案
7 关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8 关于公司2024年日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《独立董事制度》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度董事会工作报告
2 2022年年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 2022年年度财务决算报告
5 2023年财务预算方案
6 2022年年度利润分配预案
7 关于续聘2023年年度会计师事务所的议案
8 关于公司2023年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年年度会计师事务所的议案
2 关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度董事会工作报告
2 2021年年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年年度财务决算报告
5 2022年财务预算方案
6 2021年年度利润分配预案
7 关于公司2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 周千定
1.02 汪帆
1.03 骆继荣
1.04 蒙锦昌
1.05 朱益霞
1.06 苏祖耀
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 余鹏翼
2.02 廖锐浩
2.03 叶广宇
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 张晓梅
3.02 洪素丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度董事会工作报告
2 2020年年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年年度财务决算报告
5 2021年财务预算方案
6 2020年年度利润分配预案
7 关于续聘2021年年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于增补董事的议案》
3 《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度董事会工作报告
2 2019年年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年年度财务决算报告
5 2020年财务预算方案
6 2019年年度利润分配预案
7 关于续聘2020年年度会计师事务所的议案
8 关于公司2020-2021年日常关联交易的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年年度财务决算报告
5 2019年财务预算方案
6 2018年年度利润分配预案
7 关于续聘2019年年度会计师事务所的议案
8 关于计提减值准备的议案
9 关于确认2018年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度董事会工作报告
2 2017年年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 2017年年度财务决算报告
5 2018年财务预算方案
6 2017年年度利润分配预案
7 关于续聘2018年年度会计师事务所的议案
8 关于公司与日立电梯2018-2019年日常关联交易的议案
9 关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 蔡瑞雄
2.02 景广军
2.03 王福铸
2.04 黄双全
2.05 蒙锦昌
2.06 江常开
2.07 苏祖耀
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 汤胜
3.02 王鸿茂
3.03 廖锐浩
3.04 叶广宇
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 骆继荣
4.02 全登华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度董事会工作报告
2 2016年年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 2016年年度财务决算报告
5 2017年财务预算方案
6 2016年年度利润分配预案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及摘要
4、2015年年度财务决算报告
5、2016年财务预算方案
6、2015年年度利润分配预案
7、关于续聘2016年年度会计师事务所的议案
8、关于公司与日立电梯2016-2017年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案
2 2014年年度董事会工作报告
3 2014年年度监事会工作报告
4 2014年年度报告全文及摘要
5 2014年年度财务决算报告
6 2015年财务预算方案
7 2014年年度利润分配预案
8 关于续聘2015年年度会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司广州广日投资管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《2013年年度董事会工作报告》
3、《2013年年度监事会工作报告》
4、《2013年年度报告全文及摘要》
5、《2013年年度财务决算报告》
6、《2014年财务预算方案》
7、《2013年年度利润分配预案》
8、《关于续聘2014年年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司与日立电梯2014-2015年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）募集资金用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算方案》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于重新制定公司<募集资金管理办法>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司“三会”议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于重新制定<股东大会议事规则>等四项制度的议案》
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
2、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于公司2012年财务预算方案的议案》
3、审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举董事的议案》
2、审议《关于换届选举监事的议案》
3、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2012年度生产经营计划》；
6、审议《2012年度技改投资计划》；
7、审议《关于批准修订<2011-2012年经营性关联交易框架协议>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2011 年经营性关联交易框架协议》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于<广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》。
2、审议《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议>的议案》。
3、审议《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》。
4、审议《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》。
5、审议《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6、审议《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》。
7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《2011年生产经营计划》；
6、审议《2011年技改投资计划》；
7、审议《2011年经营性关联交易框架协议》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年生产经营计划》；
6、审议《2010 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《2010 年经营性关联交易框架协议》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年生产经营计划》；
6、审议《2009 年技改投资计划》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于批准〈2009 年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
10、审议《关于修改章程的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<关联交易框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
5、审议《2008 年生产经营计划》；
6、审议《2008 年技改投资计划》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《关于补选监事的议案》；
9、审议《关于批准〈2008 年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
10、审议《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于股权划转的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<广州钢铁股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<广州钢铁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于补选董事的议案》；
4、审议《关于补选监事的议案》；
5、审议《关于调整2007 年技改投资计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《2007年生产经营计划》；
7、审议《2007年技改投资计划》；
8、审议《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
9、审议《关于增选董事的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度生产经营和投资计划》；
6、审议《2005年年度报告》；
7、审议《关于批准〈2006年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于续聘江会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 广日股份 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选董事的议案》
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| 审议内容 | |
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