| 股东大会通知 会议日期:2008-09-06 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于换届推选大连北大科技（集团）股份有限公司第八届董事会董事和股东监事的提案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-13 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议章家虎先生为公司第七届董事会董事的议案；
2.审议段雪亮先生为公司第七届董事会董事的议案；
3.审议黄伟先生为公司第七届董事会董事的议案；
4.审议程寿明先生为公司第七届董事会董事的议案；
5.审议夏荣生先生为公司第七界董事会董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-25 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议王寒雪先生因工作原因辞去公司董事的议案；
2.审议通过甘征求女士因身体状况不佳辞去独立董事的议案；
3.审议关于聘请国信证券有限责任公司为公司代办股份转让的主办券商的议案；
4.审议关于公司今年不聘请会计师事务所为公司2004年度财务的审计机构的议案；
5.审议关于聘请海通证券有限责任公司为公司代办股份转让的副主办券商的议案；
6.审议关于公司2004年度不进行利润分配预案的议案；
7.审议关于2004年度董事会工作报告的议案；
8.审议关于2004年度监事会工作报告的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-29 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于辛念军先生因工作原因辞去公司董事的议案；
2.审议关于孙柏祥先生因工作原因辞去公司董事的议案；
3.审议关于聘请奚正剑先生为公司董事的议案；
4.审议关于聘请储怡军先生为公司董事的议案；
5.审议关于杜梅女士辞去公司监事的议案；
6.审议关于聘请陈宏东先生为公司监事的议案；
7.审议关于公司2003利润分配预案的议案；
8.审议关于公司2003年度报告及年报摘要的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-26 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改公司章程的议案；
2.逐项审议公司治理制度———《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》的议案；
3.审议关于公司2002年利润分配预案的议案；
4.审议关于公司2002年度报告及年报摘要的议案等； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-15 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于方项先生因工作变动辞去公司董事职务的议案。
2.审议关于免去胡学军、姚彬先生公司独立董事职务的议案。
3.审议关于选举孙柏祥、吴云飞先生为公司董事的议案。
4.审议关于选举甘征求女士为公司独立董事的议案。
5.审议关于陆红良先生、张翠莲女士因工作变动辞去公司监事职务的议案。
6.审议关于选举杜梅、郑芳女士为公司监事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-15 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于改组董事会的议案》;
2.《关于聘任独立董事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-23 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议公司关于修改公司章程的议案。
(2)审议关于提名独立董事候选人的议案。
(3)审议关于独立董事津贴的议案。
(4)审议董事洪友声、卢蔚松先生因工作变动原因辞去董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-23 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度配股预案；
5、审议公司2001年度利润及利润分配预案；
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| 股东大会通知 会议日期:2002-01-29 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于变更为公司审计的会计师事务所的议案；
2、审议关于公司部分董事辞职的议案；
3、选举新增董事。
4、审议关于公司部分监事辞职的议案；
5、选举新增监事。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-13 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议修改《公司章程》的议案；
2.选举公司第五届董事会成员；
3.选举公司第四届监事会成员。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-29 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司资产置换的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换事宜的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-23 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-02-28 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司进行资产重组的议案；
2.审议关于资产置换后关联交易或同业竞争问题的议案；
3.审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理资产置换事宜的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-20 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于收购万时红（晋江）纺织工业有限公司的议案；
2、审议关于收购万时红（晋江）化纤实业有限公司的议案；
3、审议关于收购福建晋江万时红纸业有限公司的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-12 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会工作报告；
2、审议公司1999年度监事会工作报告；
3、审议公司1999年度财务决算报告；
4、审议公司1999年度利润分配预案；
5、审议关于提请股东大会延长前次配股方案有效期限的议案；
6、其他事项。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-03-24 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | （1）审议公司变更名称并修改《公司章程》的议案；（2）审议修改《公司章程》中有关“注册资本”条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:1999-11-23 |
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| 公司名称 | 大连北大科技(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于变更公司名称的议案;
2.审议关于变更公司注册资本的议案;
3.审议关于修改公司章程的议案;
4.审议公司董事吴强先生辞职的议案;
5.审议关于新增常颖先生为公司董事的议案. |
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